Notice convening a general meeting

RB-W: Zwołanie NWZ na dzień 29 września 2026 roku
Data:
2026-09-01
Firma:
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
00. Ogłoszenie NWZ.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
01. 2026.09.29 Projekty uchwał XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
02. 2026.09.01 Opinia Zarządu XTPL seria Z.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
03. 2026.09.01 Opinia Zarządu XTPL kapitał docelowy.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
04. 2026.09.01 Zestawienie zmian statutu XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
05. 2026.09.01 Wzór pełnomocnictwa WZ XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
06. 2026.09.01 Formularz głosowania przez pełnomocnika WZ XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
07. 2026.09.01 Informacja o liczbie akcji i głosów XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
00. EGM Notice XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
01. 2026.09.29 Draft resolutions XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
02. 2026.09.01 Management opinion XTPL series Z.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
03. 2026.09.01 Management opinion XTPL authorized capital.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
04. 2026.09.01 AoA amendments XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
05. 2026.09.01 Draft POA XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
06. 2026.09.01 Proxy vote form XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
07. 2026.09.01 Info number of votes and shares XTPL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Znaleziono 16 załączników
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
35
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-01
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie NWZ na dzień 29 września 2026 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje o zwołaniu na dzień 29 września 2026
 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"Walne Zgromadzenie"_, które rozpocznie
 się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu pod adresem ul. Legnicka 48E,
 54-202 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
 podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy
 prawa poboru akcji serii Z oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii
 Z.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
 akcji zwykłych na okaziciela serii Z z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy,
 zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii
 Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
 Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia umowy o
 rejestrację akcji serii Z w depozycie papierów wartościowych.
7. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej
 statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego
 w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy
 prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia
 kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody
 Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu
 do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz
 sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki
 upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz
 z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów
 subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
 kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał,
 które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/walne-zgromadzenie/
 zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami,
 w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych i § 20
 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie
 informacji bieżących i okresowych _..._.
Załączniki
Plik
Opis
00. Ogłoszenie NWZ.pdf
01. 2026.09.29 Projekty uchwał XTPL.pdf
02. 2026.09.01 Opinia Zarządu XTPL seria Z.pdf
03. 2026.09.01 Opinia Zarządu XTPL kapitał docelowy.pdf
04. 2026.09.01 Zestawienie zmian statutu XTPL.pdf
05. 2026.09.01 Wzór pełnomocnictwa WZ XTPL.pdf
06. 2026.09.01 Formularz głosowania przez pełnomocnika WZ XTPL.pdf
07. 2026.09.01 Informacja o liczbie akcji i głosów XTPL.pdf
00. EGM Notice XTPL.pdf
01. 2026.09.29 Draft resolutions XTPL.pdf
02. 2026.09.01 Management opinion XTPL series Z.pdf
03. 2026.09.01 Management opinion XTPL authorized capital.pdf
04. 2026.09.01 AoA amendments XTPL.pdf
05. 2026.09.01 Draft POA XTPL.pdf
06. 2026.09.01 Proxy vote form XTPL.pdf
07. 2026.09.01 Info number of votes and shares XTPL.pdf
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, ktrych ujawnienie jest wymagane na mocy przepisw
 pastwa czonkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-29
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400H9PEQYON2NI017
Jacek Olszański
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400H9PEQYON2NI017
Maa grupa
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Title:
Convening of the EGM for September 29, 2026
Legal basis:
Article 56_1__2_ of the Act on Public Offering - current and financial
reports
Content of the Report:
The Management Board of XTPL S.A. _the "Company", "Issuer"_ hereby
announces that an Extraordinary General Meeting of the Company _"General
Meeting"_ will be held on September 29, 2026. The General Meeting will
start at 12:00 noon at the Issuer's registered office at ul. Legnicka
48E, 54-202 Wrocław.
Detailed agenda of the General Meeting:
1. Opening the General Meeting.
2. Electing the Chair of the General Meeting.
3. Confirming that the General Meeting has been duly convened and has
the capacity to adopt resolutions.
4. Adopting the agenda.
5. Presenting the opinion of the Management Board of XTPL S.A.
explaining the reasons for the full disapplication of shareholders'
pre-emptive rights in respect of the Series Z shares and setting out the
proposed issue price of the Series Z shares.
6. Adopting a resolution on increasing the Company's share capital
through the issue of Series Z ordinary bearer shares, with the full
disapplication of shareholders' pre-emptive rights, amending the
Company's Articles of Association, applying for the admission and
introduction of the Series Z shares to trading on the regulated market
operated by the Warsaw Stock Exchange S.A., dematerializing the Series Z
shares, and authorizing the conclusion of an agreement for the
registration of the Series Z shares with the securities depository.
7. Presenting the opinion of the Management Board of XTPL S.A. on the
draft resolution amending the Company's Articles of Association to
authorize the Management Board to increase the Company's share capital
within the authorized capital, with the option for the Management Board
to fully disapply shareholders' pre-emptive rights in respect of shares
and subscription warrants in connection with each share capital increase
within the authorized capital, subject to the prior approval of the
Supervisory Board, setting out the reasons for the disapplication of
pre-emptive rights in respect of shares and subscription warrants issued
within the authorized capital and the method of determining their issue
price.
8. Adopting a resolution on amending the Company's Articles of
Association by authorizing the Company's Management Board to increase
the Company's share capital within the authorized capital, with the
option for the Management Board to fully disapply shareholders'
pre-emptive rights in respect of shares and subscription warrants in
connection with each share capital increase within the authorized
capital, subject to the prior approval of the Supervisory Board.
9. Closing the General Meeting.
The full text of the notice of the General Meeting and the contents of
the draft resolutions to be adopted at the General Meeting are given in
appendices to the report.
In addition, pursuant to Article 402_3_ of the Commercial Companies
Code, the full text of the notice of the General Meeting, together with
appendices, including the proxy vote forms, has been published at
https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie.
Detailed legal basis: Articles 402_1_ and 402_2_ of the Commercial
Companies Code and § 20_1__1_ and _2_ of the Finance Minister's
Ordinance on current and financial information of June 6, 2025 _..._.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
XTPL S.A.
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
54-202
Wrocław
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Legnicka
48E
_ulica_
_numer_
+48 71 707 22 04
+47 71 707 22 04
_telefon_
_fax_
investors@xtpl.com
www.xtpl.com
_e-mail_
_www_
9512394886
361898062
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-01
Jacek Olszański
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
ds6x0hpt41
Nazwa raportu
RB-W
Symbol raportu
RB-W
Nazwa emitenta
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
XTPL S.A.
Tytul
Zwołanie NWZ na dzień 29 września 2026 roku
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
54-202
Miasto
Wrocław
Ulica
Legnicka
Nr
48E
Tel.
+48 71 707 22 04
Fax
+47 71 707 22 04
e-mail
investors@xtpl.com
NIP
9512394886
REGON
361898062
Data sporzadzenia
2026-09-01
Rok biezacy
2026
Numer
35
adres www
www.xtpl.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.