Notice convening a general meeting

RB-W: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta
Data:
2026-09-10
Firma:
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
Medicalgorithmics_SA_Statut_tekst_jednolity_PL.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Medicalgorithmics_SA_Articles_of_Association_consolidated_text_EN.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Znaleziono 2 załączniki
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
37
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-10
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje,
 że w dniu 10 września 2026 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla
 m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia
 z dnia 9 września 2026 r., na podstawie którego w dniu 9 września 2026 r. zarejestrowano
 zmianę Statutu Spółki wynikającą z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
 emisji akcji serii P.
Zmiana Statutu została uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą
 nr 3/07/2026 z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
 poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
 i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany
 § 5 ust. 1 i 2 Statutu. O podjęciu tej uchwały Emitent informował w raporcie bieżącym
 nr 32/2026 z dnia 15 lipca 2026 r.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.045.338,90 zł i dzieli się na 10.453.389
 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi
 10.453.389.
W wyniku rejestracji zmiany Statutu § 5 ust. 1 i 2 Statutu otrzymały następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.045.338,90 zł _jeden milion czterdzieści pięć
 tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 90/100_.
2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 10.453.389 _dziesięć milionów czterysta
 pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć_ akcji zwykłych o wartości
 nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, w tym:
a_ 1.747.200 _jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście_ akcji na
 okaziciela serii A,
b_ 508.200 _pięćset osiem tysięcy dwieście_ akcji na okaziciela serii B,
c_ 236.926 _dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć_ akcji
 na okaziciela serii C,
d_ 929.600 _dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset_ akcji na okaziciela
 serii D,
e_ 33.600 _trzydzieści trzy tysiące sześćset_ akcji na okaziciela serii E,
f_ 151.000 _sto pięćdziesiąt jeden tysięcy_ akcji na okaziciela serii F,
g_ 721.303 _siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy_ akcje na okaziciela
 serii G,
h_ 648.556 _sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć_ akcji
 na okaziciela serii H,
i_ 995.276 _dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć_
 akcji na okaziciela serii I,
j_ 1.194.331 _jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści
 jeden_ akcji imiennych serii J,
k_ 1.433.197 _jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt
 siedem_ akcji imiennych serii K,
l_ 1.353.580 _jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt_
 akcji imiennych serii L,
m_ 500.620 _pięćset tysięcy sześćset dwadzieścia_ akcji na okaziciela serii P.".
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu
 Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 1, pkt 2 lit. a, b i e oraz
 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
 bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
 warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
 państwem członkowskim _Dz.U. z 2025 r. poz. 755_.
Załączniki
Plik
Opis
Medicalgorithmics_SA_Statut_tekst_jednolity_PL.pdf
Medicalgorithmics SA Statut tekst jednolity PL
Medicalgorithmics_SA_Articles_of_Association_consolidated_text_EN.pdf
MedicalgorithmicsSA Articles of Association consolidated text EN
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-10
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-10
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia jednostka
_wg NACE_: M
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia grupa
_wg NACE_: M
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Subject: Registration by the Court of an Amendment to the Issuer's
Articles of Association
Current Report No.: 37/2026
Date: 10 September 2026
Legal basis: Article 56_1__2_ of the Act on Public Offering, current and
periodic information
The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered
office in Warsaw _the "Company", the "Issuer"_ hereby announces that on
10 September 2026 it became aware that the District Court for the
Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the
National Court Register, had issued a decision dated 9 September 2026,
pursuant to which an amendment to the Company's Articles of Association
resulting from an increase in the Company's share capital through the
issue of Series P shares was registered on 9 September 2026.
The amendment to the Articles of Association was adopted by the
Extraordinary General Meeting of the Company by Resolution No. 3/07/2026
of 15 July 2026 on the increase in the Company's share capital through
the issue of Series P shares, the disapplication of the pre-emptive
rights of the existing shareholders, the offering of the shares to a
designated entity by way of a private placement, and the amendment of §
5_1_ and _2_ of the Articles of Association. The Issuer announced the
adoption of this resolution in Current Report No. 32/2026 of 15 July
2026.
The Company's share capital currently amounts to PLN 1,045,338.90 and is
divided into 10,453,389 ordinary shares with a nominal value of PLN 0.10
each.
The total number of voting rights attached to all shares issued by the
Company is 10,453,389.
As a result of the registration of the amendment to the Articles of
Association, § 5_1_ and _2_ of the Articles of Association now read as
follows:
"1. The share capital of the Company amounts to PLN 1,045,338.90 _one
million forty-five thousand three hundred and thirty-eight Polish zlotys
and 90/100_.
2. The share capital of the Company comprises 10,453,389 _ten million
four hundred and fifty-three thousand three hundred and eighty-nine_
ordinary shares with a nominal value of PLN 0.10 _ten groszy_ each,
including:
a_ 1,747,200 _one million seven hundred and forty-seven thousand two
hundred_ Series A bearer shares,
b_ 508,200 _five hundred and eight thousand two hundred_ Series B bearer
shares,
c_ 236,926 _two hundred and thirty-six thousand nine hundred and
twenty-six_ Series C bearer shares,
d_ 929,600 _nine hundred and twenty-nine thousand six hundred_ Series D
bearer shares,
e_ 33,600 _thirty-three thousand six hundred_ Series E bearer shares,
f_ 151,000 _one hundred and fifty-one thousand_ Series F bearer shares,
g_ 721,303 _seven hundred and twenty-one thousand three hundred and
three_ Series G bearer shares,
h_ 648,556 _six hundred and forty-eight thousand five hundred and
fifty-six_ Series H bearer shares,
i_ 995,276 _nine hundred and ninety-five thousand two hundred and
seventy-six_ Series I bearer shares,
j_ 1,194,331 _one million one hundred and ninety-four thousand three
hundred and thirty-one_ Series J registered shares,
k_ 1,433,197 _one million four hundred and thirty-three thousand one
hundred and ninety-seven_ Series K registered shares,
l_ 1,353,580 _one million three hundred and fifty-three thousand five
hundred and eighty_ Series L registered shares,
m_ 500,620 _five hundred thousand six hundred and twenty_ Series P
bearer shares.".
Attached to this current report, the Issuer provides the consolidated
text of the Company's Articles of Association incorporating the
registered amendments.
Detailed legal basis: § 5_1_ in conjunction with § 6_1_, § 6_2__a_, _b_
and _e_, and § 6_4_ of the Regulation of the Minister of Finance of 6
June 2025 on current and periodic information provided by issuers of
securities and the conditions for recognizing as equivalent the
information required under the laws of a non-Member State _Journal of
Laws of 2025, item 755_.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDICALGORITHMICS S.A.
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-001
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Al. Jerozolimskie
81
_ulica_
_numer_
+48 _22_ 825 12 49
_telefon_
_fax_
finanse@medicalgorithmics.com
www.medicalgorithmics.com
_e-mail_
_www_
5213361457
140186973
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-10
Krzysztof Siemionow
Prezes Zarządu
2026-09-10
Michał Zapora
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
ds6x0hpt41
Nazwa raportu
RB-W
Symbol raportu
RB-W
Nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Tytul
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
02-001
Miasto
Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie
Nr
81
Tel.
+48 (22) 825 12 49
Fax
e-mail
finanse@medicalgorithmics.com
NIP
5213361457
REGON
140186973
Data sporzadzenia
2026-09-10
Rok biezacy
2026
Numer
37
adres www
www.medicalgorithmics.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.