Notice convening a general meeting

RB-W: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. na 12 października
 2026 roku wraz z projektami uchwał
Data:
2026-09-15
Firma:
TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
Projekty uchwał NWZ.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Znaleziono 1 załącznik
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
43
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-15
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. na 12 października
 2026 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _adres: al. Jerozolimskie
 100 II p., 00-807 Warszawa_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
 Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, o kapitale zakładowym 369 160
 780,80 zł - w całości wpłaconym _dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 398
 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych
 oraz § 25 ust. 3 pkt 1_ Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja
 S.A. na dzień 12 października 2026 r., godz. 10:00 w Warszawie, w Sali Niebieskiej
 w siedzibie Spółki _Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa_ z następującym
 porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru
 Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
 zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
 na aktywach Spółki w związku z nowym finansowaniem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Trakcja S.A.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień
26 września 2026 r. _dalej: "Dzień Rejestracji"_.
§ Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
 akcjonariuszami Trakcja S.A. w Dniu Rejestracji.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego
 prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.
 Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje
 prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia
 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący
 rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa
 w walnym zgromadzeniu.
§ Lista akcjonariuszy
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
 Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
 Wartościowych _KDPW_.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres
 poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać
 przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807
 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o
 dokonanie rejestracji i pobranie urządzeń do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęciem
 obrad.
§ Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z Trakcja S.A.
W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą
 kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja
 akcjonariuszy z Trakcja S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
 adresu e-mail: walne@grupatrakcja.com.
§ Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
 Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi
 Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia _tj. do dnia 21 września 2026 r._. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
 lub projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania należy
 dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Żądanie może
 zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres walne@grupatrakcja.com.
§ Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
 do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
 wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
 Spółki mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
 wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres walne@grupatrakcja.com,
 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Należy dołączyć dokumenty
 potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
 uchwał na stronie internetowej.
§ Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
 do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
 uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
§ Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący
 osobą fizyczną może uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę
 uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba
 że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw,
 jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
 jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz
 posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
 ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
 z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
 głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
 w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Sporządzone na piśmie pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa
 głosu powinno zostać doręczone do Spółki w oryginale lub poświadczonym przez notariusza
 odpisie najpóźniej w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _do godz. 09:00_. Co
 najmniej na jeden dzień roboczy przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 _tj. do dnia 9 października 2026 r., do godz.15:00_, akcjonariusz powinien zawiadomić
 Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej poprzez przesłanie informacji
 pocztą elektroniczną na adres: walne@grupatrakcja.com. Pełnomocnictwo powinno być
 przesłane w taki sposób, aby możliwa była skuteczna weryfikacja jego ważności.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne
 oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem następujących danych:
- w przypadku osób fizycznych: imienia _imion_, nazwiska, serii i numeru dowodu tożsamości,
 adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej;
- w przypadku innych podmiotów: nazwy _firmy_, numeru wpisu do właściwego rejestru,
 adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych do pełnomocnictwa
 powinien być dołączony, zeskanowany do pliku typu PDF, odpis z właściwego rejestru,
 nie starszy niż 3 miesięczny.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać
 liczbę akcji, z których wykonane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia,
 na którym będą wykonywane te prawa.
Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy
 sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
 Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących do jego identyfikacji.
Spółka zastrzega sobie prawo do podejmowania działań w celu identyfikacji akcjonariusza
 i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionego pełnomocnictwa udzielonego
 w postaci elektronicznej. Proces weryfikacji może polegać na zadaniu pytania, w formie
 elektronicznej lub telefonicznej, akcjonariuszowi bądź pełnomocnikowi zmierzającego
 do ustalenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Jeżeli akcjonariusz
 bądź pełnomocnik nie potwierdzi faktu udzielenia pełnomocnictwa lub jeżeli Spółka
 nie uzyska odpowiedzi na zadane pytania najpóźniej w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 _do godz. 08:30_, w takim wypadku Spółka zastrzega możliwość odmowy dopuszczenia pełnomocnika
 do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Do pisemnego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_ od akcjonariusza niebędącego osobą
 fizyczną powinien być dołączony odpis z właściwego rejestru _w oryginale lub kopii
 odpowiednio poświadczonej za zgodność z oryginałem_, nie starszy niż 3 miesięczny,
 potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza.
Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców prowadzony dla akcjonariusza niebędącego
 osobą fizyczną powinien zawierać wpisy dotyczące osób udzielających pełnomocnictwa
 w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza
 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej,
 likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
 zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
 walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
 wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
 dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami
 udzielonymi przez akcjonariusza.
§ Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§ Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
 komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§ Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§ Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
 obrad
Akcjonariusz podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania
 pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.
§ Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
 projekty uchwał oraz wszelkie informacje można uzyskać, od dnia zwołania Nadzwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki pod adresem al. Jerozolimskie 100 II p.,
 00-807 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupatrakcja.com
 w sekcji "Relacje Inwestorskie\Walne Zgromadzenie\2026\Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 12.10.2026 r.". Pod wskazanym adresem strony internetowej zamieszczona jest również
 klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem,
 organizacją i przebiegiem walnego zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku
 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
 wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2025 r. poz. 755_.
Załączniki
Plik
Opis
Projekty uchwał NWZ.pdf
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Trakcja S.A.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-15
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-15
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400IOJQXO1TS70C40
Duża grupa
_wg NACE_: F
259400IOJQXO1TS70C40
Duża jednostka
_wg NACE_: F
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TRAKCJA S.A.
Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-807
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Al. Jerozolimskie
100, IIp.
_ulica_
_numer_
22 350 94 31
-
_telefon_
_fax_
sekretariat@grupatrakcja.com
www.grupatrakcja.com
_e-mail_
_www_
525-000-24-39
010952900
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-15
Tomasz Wardak
Członek Zarządu
2026-09-15
Artur Jastrzębski
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
ds6x0hpt41
Nazwa raportu
RB-W
Symbol raportu
RB-W
Nazwa emitenta
TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
TRAKCJA S.A.
Tytul
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. na 12 października
 2026 roku wraz z projektami uchwał
Sektor
Budownictwo (bud)
Kod
00-807
Miasto
Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie
Nr
100, IIp.
Tel.
22 350 94 31
Fax
-
e-mail
sekretariat@grupatrakcja.com
NIP
525-000-24-39
REGON
010952900
Data sporzadzenia
2026-09-15
Rok biezacy
2026
Numer
43
adres www
www.grupatrakcja.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.