agm · exchange · ESPI
Notice convening a general meeting
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
KPPD convened a general meeting for 23 October 2026 at 23:10.
- Meeting date
- 2026-10-23 23:10
- Legal basis
- Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Company:
KPPD
Official name: KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000059703
NIP 6730006231
Ticker KPPD
LEI 259400GE6ZIIU20M7F43
REGON 330348087
MIC XWAR
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 23.10.2026 r. Data: 2026-09-16 Firma: KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2026 Data sporządzenia: 2026-09-16 Skrócona nazwa emitenta KPPD Temat Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 23.10.2026 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23.10.2026 r.: UCHWAŁA NR 01/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ___________________________________ §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za" __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ UCHWAŁA NR 02/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za" __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ UCHWAŁA NR 03/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim. Działając na podstawie art.25.2. pkt 6 Statutu Spółki §1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności, za cenę 2.121.000,00 zł brutto, niezabudowanej działki gruntu nr 44/2 o powierzchni 5,7872 ha, położonej w obrębie 0011 miasta Kalisz Pomorski, posiadającej księgę wieczystą KO1D/00012482/6 w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za" __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ Uzasadnienie: Przedmiotowa działka graniczy z terenem ZPD Kalisz Pomorski _obecnie dzierżawiona przez Spółkę_ i po zakupie stanowić będzie strefę ochronną zakładu oraz umożliwi jego rozwój. UCHWAŁA NR 04/26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób: §1 1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 19.2. pkt 6_ w brzmieniu: "6_ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia _z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu_, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego," 2. Artykuł 19.2. pkt 6_ otrzymuje nowe brzmienie: "6_ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.2. pkt 7," §2 1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 25.2. pkt 6_ w brzmieniu: "6_ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art. 19.2 pkt 6 niniejszego Statutu," 2. Artykuł 25.2. pkt 6_ Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: "6_ nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___ Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym: Liczba głosów "za" __________ Liczba głosów "przeciw" ____________ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________ Uzasadnienie: Celem uniknięcia wątpliwości kompetencyjnych organów Spółki _Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia_ oraz dostosowania porządku redakcyjnego, wprowadza się powyższe zmiany. Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-23 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-23 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 259400GE6ZIIU20M7F43 Duża jednostka _wg NACE_: C Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA _pełna nazwa emitenta_ KPPD Drzewny _drz_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 78-400 Szczecinek _kod pocztowy_ _miejscowość_ Waryńskiego 2 _ulica_ _numer_ 094 37 49 700 094 37 49 783 _telefon_ _fax_ kppd@kppd.pl www.kppd.pl _e-mail_ _www_ 6730006231 330348087 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-09-16 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu 2026-09-16 Robert Lubczyk Członek Zarządu Identyfikator raportu u8it9vpqt1 Nazwa raportu RB Symbol raportu RB Nazwa emitenta KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA Symbol Emitenta KPPD Tytul Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 23.10.2026 r. Sektor Drzewny (drz) Kod 78-400 Miasto Szczecinek Ulica Waryńskiego Nr 2 Tel. 094 37 49 700 Fax 094 37 49 783 e-mail kppd@kppd.pl NIP 6730006231 REGON 330348087 Data sporzadzenia 2026-09-16 Rok biezacy 2026 Numer 20 adres www www.kppd.pl Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.