Annual financial report

RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data:
2026-09-18
Firma:
AMBRA S.A.
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
8
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-18
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
I. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
 papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
 przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn.: Dz.U. z 
 2025 r., poz. 755_, w związku z art. 4021-2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie
 art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 punkt III.2 Statutu Ambra S.A. [dalej
 również jako "Spółka"], Zarząd Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 15 października
 2026 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania
 uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
 Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
 Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
 finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
 netto.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
 Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra
 S.A. "Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
 Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026".
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
 Nadzorczej AMBRA S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.
II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
 zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub
 projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone
 Zarządowi Ambra S.A. nie później niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 tj. do dnia 24.09.2026 r. Żądanie można składać w postaci elektronicznej na dedykowany
 adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl.
III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
 mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
 spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw,
 które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to można składać w postaci
 elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl.
IV. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
 uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy Akcjonariusz ma również
 prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia.
V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 Ambra S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz
 niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
 prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub
 przez Pełnomocnika.
Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i
 dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
 Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ambra.com.pl
 udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, jak również inne
 informacje dotyczące walnego zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
 powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których
 wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Ambra S.A., na
 którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa
 w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl należy
 przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem
 Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować
 Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego
 przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika,
 którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu
 cywilnego. Przesłany skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego
 zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować
 ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika powinny zawierać wyłącznie te dane,
 które zostały wskazane w dokumencie pełnomocnictwa - reszta informacji powinna zostać
 zaczerniona/zasłonięta. Dokumenty, których skany zostaną przesłane do Ambra S.A. zgodnie
 ze wskazaniami w zdaniu poprzedzającym, będą musiały zostać następnie okazane do wglądu
 bezpośrednio przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobie rejestrującej
 w imieniu Ambra S.A. uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy
 pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art.
 331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca
 jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka
 organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu
 z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany.
VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane
 drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone
 na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Ambra
 S.A. jest uprawniony do żądania od Akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów
 sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej należy przesyłać
 w formacie PDF. Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Ambra S.A. może podjąć odpowiednie
 działania służące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących
 Państwu uprawnień wykonywanej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej
 lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości
 Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa
 i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji
 będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić
 będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym
 Zgromadzeniu.
VII. W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji należy podać adres poczty
 elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako
 Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem.
VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać
 z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego
 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie
 ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza
 niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
 rejestru.
IX.
Zarząd zapewni transmisję obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
 Szczegółowa informacja dotycząca transmisji obrad zostanie podana na stronie internetowej
 www.ambra.com.pl w terminie późniejszym, przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
X. Regulamin Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu
 drogą korespondencyjną.
Zarząd Ambra S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wykonywania prawa głosu
 i wypowiadania się w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 15
 października 2026 r. na godz. 11:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień
 29.09.2026r. _"record date"_. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym
 Walnym Zgromadzeniu.
XII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Ambra S.A. zgłoszone nie
 wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej
 niż w dniu 18.09.2026 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
 uczestnictwa _"record date"_, tj. nie później niż w dniu 30.09.2026 r., podmiot prowadzący
 rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa
 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A.
XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, zostanie wyłożona
 w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy
 od dnia 12.10.2026 r. w godz. 09.00 - 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu
 Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie
 pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
 być wysłana. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy
 Spółki wza@ambra.com.pl.
XIV. Poniżej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których
 podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 postanawia:
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym
 w Raporcie bieżącym nr [_____] z dnia [____] i opublikowanym na stronie internetowej
 spółki www.ambra.com.pl.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/ Pana [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za
 rok obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania
 Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2025/2026
 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy
 2025/2026.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej
 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok
 obrotowy 2025/2026,
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego
 sytuacji Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 postanawia:
Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników
 oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026,
 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026,
 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy
 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego
 przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025/2026 i po zapoznaniu
 się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026,
 na które składa się:
wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku,
 które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 434.044 tys. zł _czterysta trzydzieści
 cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych_;
jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów
 za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto
 w wysokości 49.042 tys. złotych _czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące
 złotych_ oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 49.042 tys. złotych _czterdzieści
 dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych_;
jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku
 do 30 czerwca 2026 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.315 tys. zł
 _dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych_;
jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025
 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie
 2.600 tys. zł _dwa miliony sześćset tysięcy złotych_;
oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok
 obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 Grupy Ambra za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026,
 na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026
 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 889.301 tys. zł _osiemset
 osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy złotych_;
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów
 za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto
 w wysokości 63.895 tys. zł _sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć
 tysięcy złotych_, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
 w wysokości 46.378 tys. zł _czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem
 tysięcy złotych_ oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 62.467 tys. zł _sześćdziesiąt
 dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych_, w tym całkowite dochody
 przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.186 tys. zł _czterdzieści
 sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych_;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025
 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.116
 tys. zł _dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy złotych_, w tym zwiększenie
 kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 12.556
 tys. zł _dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych_;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca
 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie
 6.778 tys. zł _sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych_;
- oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
 stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne
 Zgromadzenie postanawia:
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 49.041.949,25 złotych _czterdzieści dziewięć
 milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 25/100_
 osiągniętego w roku obrotowym 2025/2026 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych
 _dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych
 i 40/100_ przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 złotego _jeden
 złoty i 10/100_ na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 21.314.640,85 złotych
 _dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych
 i 85/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 28 października 2026 roku, a dzień
 wypłaty dywidendy na 10 listopada 2026 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym
 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne
 Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2025/2026
 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym
 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne
 Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2025/2026
 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym
 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne
 Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym
 2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2025/2026
 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
 Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2025/2026
 w okresie do dnia 25 maja 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
 Spółki oraz w okresie od dnia 26 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków
 członka Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
 roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Reh w roku obrotowym 2025/2026
 w okresie do dnia 10 czerwca 2026 r. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz
 w okresie od dnia 11 czerwca 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego
 Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
 roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2025/2026
 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
 roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2025/2026
 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
 roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
 ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Sylvie Marcoux w roku obrotowym 2025/2026
 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26 maja 2026 r. do dnia
 30 czerwca 2026 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. "Sprawozdania
 Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A.
 za rok obrotowy 2025/2026"
§1
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g
 ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.
 U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
________________ _pozytywnie/negatywnie_ zaopiniować "Sprawozdanie Rady Nadzorczej
 Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy
 2025/2026".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
§1
Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i_ Statutu Spółki oraz art. 90d ust.
 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.
 U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._ i pkt II § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków
 Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z dnia 20.10.2020 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem
 Rady Nadzorczej wyrażonym w Uchwale Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 14.09.2026, Zwyczajne
 Walne Zgromadzenie postanawia:
uchwalić na kolejny okres w dotychczasowym brzmieniu, zgodnym z uchwałą nr 23/2020
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r. Politykę
 Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A.
§1
Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i_ Statutu Spółki oraz art. 90gd ust.
 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.
 U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
przyjąć Politykę Równowagi Płci AMBRA S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały:
POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ AMBRA S.A.
_"Polityka Równowagi"_
Zważywszy, że:
a_ AMBRA S.A. _"Spółka"_ wspiera kulturę pracy opartą na różnorodności, równości i
 poczuciu przynależności, a jednym z filarów działań jest dążenie do równowagi płci
 poprzez działania zmierzające do zapewnienia kobietom i mężczyznom porównywalnych
 szans rozwoju zawodowego i obejmowania stanowisk decyzyjnych,
b_ Polityka Równowagi zostaje wdrożona w celu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
 i Rady _UE_ 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci
 wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków _"Dyrektywa"_, a także
 Ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
 instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
 traktowania _Dz. U. z 2026 r. poz. 1034_ _"Ustawa"_.
1. Cel Polityki Równowagi.
1.1 Celem Polityki Równowagi jest ustalenie zasad dążących do zapewnienia równowagi
 w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki, a także wsparcie rozwoju zawodowego kobiet
 i mężczyzn, niezależnie od płci.
1.2 Polityka Równowagi określa:
a_ Zasady procesu doboru na określone stanowiska w organach Spółki zgodne z regulacjami
 ustawowymi;
b_ Zasady wskazywania kandydatów do organów Spółki;
c_ Programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn;
d_ Strategię zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Definicje na potrzeby niniejszej Polityki.
a_ Organy Spółki - Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki;
b_ Płeć niedostatecznie reprezentowana - płeć, której przedstawiciele zajmują nie
 więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki;
c_ Cel Regulacyjny - oznacza zapewnienie równowagi płci w Organach Spółki, w sposób
 określony w punkcie 3.2. Polityki Równowagi.
3. Minimalne wymogi dotyczące liczby zajmowanych stanowisk w organach Spółki.
3.1 Spółka będzie podejmować działania zmierzające do zapewnienia równowagi płci w
 Organach Spółki, czyli zrealizowania Celu Regulacyjnego.
3.2 Działania, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej uznaje się za osiągnięte, jeżeli:
a_ łączna liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci
 niedostatecznie reprezentowanej jest zgodna z przepisami Ustawy tj. nie mniejsza niż
 liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki
 oraz
b_ osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym
 z Organów Spółki.
3.3 Spółka udostępni na swojej stronie internetowej Politykę Równowagi wraz z informacjami
 o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych oraz sankcjach określonych w
 Ustawie.
4. Proces doboru osób i zasady wskazywania kandydatów na określone stanowiska w Organach
 Spółki.
4.1. Proces doboru osób na stanowiska w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki jest
 prowadzony z uwzględnieniem przepisów prawa, Statutu Spółki, regulaminów jej organów
 oraz niniejszej Polityki, z poszanowaniem kompetencji organów Spółki w zakresie powoływania
 członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
4.2 Przed rozpoczęciem procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organach Spółki
 określa się kryteria doboru właściwe dla danego stanowiska. Kryteria te powinny być
 neutralnie sformułowane, jasne, jednoznaczne i niedyskryminacyjne oraz uwzględniać
 kwalifikacje wymagane do prawidłowego wykonywania funkcji, a także potrzebę zapewnienia
 równowagi płci w Organach Spółki.
4.3 Przy określaniu kryteriów doboru uwzględnia się w szczególności:
a_ wykształcenie, wiedzę i kwalifikacje zawodowe kandydata;
b_ doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w zarządzaniu, sprawowaniu funkcji
 nadzorczych lub kierowniczych, odpowiednio do stanowiska, którego dotyczy proces doboru;
c_ znajomość branży, w której działa Spółka, lub innych obszarów istotnych z punktu
 widzenia działalności, strategii i potrzeb Spółki;
d_ kompetencje odpowiadające zakresowi zadań i odpowiedzialności związanych z danym
 stanowiskiem oraz uzupełniające kompetencje pozostałych członków danego Organu Spółki;
e_ doświadczenie i kompetencje w obszarach mających znaczenie dla działalności Spółki,
 w szczególności w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości, sprzedaży, marketingu,
 produkcji, strategii, zarządzania ryzykiem, prawa lub ładu korporacyjnego, stosownie
 do stanowiska podlegającego obsadzeniu;
f_ spełnianie wymogów wynikających z przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących
 w Spółce, w tym, jeżeli dotyczy, wymogów niezależności lub szczególnych wymogów kompetencyjnych
 związanych z członkostwem w komitetach Rady Nadzorczej;
g_ potrzebę zapewnienia odpowiedniego zróżnicowania składów Organów Spółki, w szczególności
 pod względem kompetencji, doświadczenia zawodowego oraz płci.
4.4. Kryteria doboru są stosowane w jednakowy i niedyskryminacyjny sposób wobec wszystkich
 kandydatów uczestniczących w danym procesie. Ocena kandydatów dokonywana jest na podstawie
 dostępnych informacji dotyczących ich kwalifikacji i doświadczenia, w szczególności
 życiorysów zawodowych, przedstawionych dokumentów i oświadczeń oraz, jeżeli jest to
 uzasadnione charakterem procesu, informacji uzyskanych w toku rozmów z kandydatami.
4.5 Dobór osoby na stanowiska w Organach Spółki następuje na podstawie oceny porównawczej
 kwalifikacji kandydatów, przeprowadzonej według kryteriów określonych przed rozpoczęciem
 procesu.
4.6 W ramach procesu doboru uwzględnia się aktualny poziom reprezentacji kobiet i
 mężczyzn w Organach Spółki oraz potrzebę osiągnięcia i utrzymania Celu Regulacyjnego.
4.7 Jeżeli kandydaci posiadają kwalifikacje równorzędne, pierwszeństwo przyznaje się
 kandydatowi należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że, w wyjątkowym
 przypadku, za wyborem kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne istotne
 zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte na obiektywnych
 kryteriach niemających charakteru dyskryminacyjnego, uwzględniających szczególną sytuację
 kandydata.
4.8 Spółka dochowa należytej staranności, aby przebieg procesu doboru oraz ocena kandydatów
 były dokumentowane w zakresie umożliwiającym wykazanie zastosowanych kryteriów, dokonanej
 oceny porównawczej oraz podstaw podjętej decyzji.
4.9 Na żądanie kandydata Spółka przekazuje mu, w zakresie wymaganym przez obowiązujące
 przepisy prawa, informację o zastosowanych kryteriach doboru, dokonanej ocenie porównawczej
 i jej uzasadnieniu, a w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do płci
 niedostatecznie reprezentowanej - również informację o powodach tego odstąpienia oraz
 kwalifikacjach kandydata wybranego na dane stanowisko.
4.10. Wskazywanie i zgłaszanie kandydatów do Organów Spółki powinno odbywać się w
 sposób zmierzający do realizacji Celu Regulacyjnego, przy zachowaniu obowiązujących
 przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki.
4.11. Przy wskazywaniu lub zgłaszaniu kandydatów do Organów Spółki należy uwzględniać
 potrzebę zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki. W przypadku wskazywania lub
 zgłaszania więcej niż jednego kandydata należy, w miarę możliwości, dążyć do uwzględnienia
 wśród kandydatów przedstawicieli obu płci, przy zachowaniu wymagań formalnych i merytorycznych
 właściwych dla pełnienia danej funkcji.
5. Programy rozwoju zawodowego dla kobiet i mężczyzn.
5.1 Spółka wspiera rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn poprzez dostęp do szkoleń wspierających
 rozwój kompetencji menedżerskich i równe szanse rozwoju kariery, w tym objęcia stanowisk
 kierowniczych, zarządczych lub nadzorczych, niezależnie od płci.
5.2 Spółka, w miarę posiadanych środków finansowych, uwzględniając potrzeby rozwoju
 kariery zawodowej swoich pracowników, w tym potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 osób zatrudnionych w Spółce lub wybranych do Organów Spółki oraz biorąc pod uwagę
 wnioski osób zatrudnionych w Spółce lub osób wybranych do Organów Spółki będzie starać
 się, aby zapewnić tym osobom dostęp do udziału w dostępnych na rynku szkoleniach,
 kursach, studiach lub innych dostępnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
5.3 Spółka przy kwalifikowaniu osób do udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji
 zawodowych lub w procesie rekrutacji nie różnicuje osób w zależności od płci. Kryteria
 wyboru powinny mieć charakter obiektywny.
6. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki.
6.1 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce wspiera realizację celu Polityki
 równowagi poprzez tworzenie równych szans kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia,
 rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz awansu, w tym możliwości rozwoju
 w kierunku stanowisk kierowniczych i zarządczych.
6.2 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki polega w szczególności na:
a_ stosowaniu praktyk rekrutacyjnych, które promują różnorodność i równość płci;
b_ inwestowaniu w rozwój kompetencji pracowników poprzez dostęp do szkoleń i programów
 rozwojowych, niezależnie od płci;
c_ identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji oraz potencjału pracowników, w szczególności
 w ramach okresowych rozmów rozwojowych i indywidualnego planowania rozwoju;
d_ regularnym monitorowaniu i analizie danych dotyczących zatrudnienia, awansów oraz
 doświadczeń pracowników.
7. Wdrożenie i monitorowanie przestrzegania Polityki Równowagi.
7.1 Zarząd Spółki sporządza coroczne sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli
 poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi
 płci w Organach Spółki, zawierające:
a_ liczbę osób pełniących w danym roku funkcje członków Organów Spółki ze wskazaniem
 ich płci i rodzaju zajmowanego stanowiska;
b_ informację o środkach podjętych w celu zapewnienia udziału w Organach Spółki osób
 należących do Płci niedostatecznie reprezentowanej w liczbie wynikającej z Celu Regulacyjnego;
c_ w przypadku nieosiągnięcia Celu Regulacyjnego- przyczyny jego nieosiągnięcia oraz
 wyczerpujący opis środków, które Spółka podjęła oraz zamierza podjąć w celu jego osiągnięcia.
7.2 Sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 7.1. może stanowić wyodrębnioną część sprawozdania
 o działalności Spółki, o którym mowa w art. 49 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994
 r. o rachunkowości.
7.3 Zarząd Spółki dokonuje corocznie przeglądu Polityki pod kątem prawidłowości jej
 stosowania i realizacji celów. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki przeglądu
 oraz sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 7.1 powyżej.
7.4 Spółka udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 7.1. na swojej stronie
 internetowej.
7.5 Zarząd Spółki na podstawie corocznego przeglądu podejmuje działania korygujące,
 w celu realizacji Polityki Równowagi.
8. Postanowienia końcowe i wejście w życie Polityki Równowagi.
8.1 Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, przy
 czym obowiązki wynikające z przepisów rozdziału 4aa Ustawy stosuje się do Spółki od
 dnia, w którym przestanie mieć do niej zastosowanie wyłączenie określone w art. 90gb
 ust. 1 Ustawy.
XV. Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.:
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz
 sprawozdań finansowych, uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak również uchwał w
 sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne
 przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia. Założenia projektów wspomnianych uchwał przygotowanych przez
 Zarząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej uchwale za rok obrotowy
 2025/2026.
Propozycja wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w wysokości 1,10 zł _słownie: jeden
 złoty 10/100_ na akcję jest uzasadniona dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala
 Spółce kontynuować wypłatę dywidendy przy jednoczesnym inwestowaniu w dalszy rozwój
 Spółki i została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
 warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
 oraz o spółkach publicznych _tekst jedn.: Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._, walne
 zgromadzenie winno podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, przy
 czym uchwała ta ma charakter doradczy.
Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
 warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
 oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._, _dalej "Ustawa
 o ofercie publicznej"_ walne zgromadzenia spółek zostały zobligowane do przyjęcia
 uchwał w przedmiocie ustalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 AMBRA S.A. _dalej "Polityka"_. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać
 się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności
 spółek. Zgodnie z dyspozycją §6 Polityki nie rzadziej niż co trzy lata Walne Zgromadzenie
 podejmuje uchwałę w sprawie Polityki, a Rada Nadzorcza w uchwale nr 15 z dnia 14 września
 2026 roku zarekomendowała niedokonywanie zmian w treści Polityki.
Przyjęcie Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A. _dalej: "Polityka Równowagi"_ związane
 jest z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej
 i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
 oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
 w zakresie równego traktowania _Dz.U. z 2026 r., poz. 1034_, wdrażającej do polskiego
 porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2022/2381 z dnia
 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych
 oraz powiązanych środków.
Przepisy ustawy wprowadzają do Ustawy o ofercie publicznej regulacje dotyczące zapewnienia
 równowagi płci w organach spółek, które zostały objęte nową regulacją, w tym obowiązek
 przyjęcia przez walne zgromadzenie polityki równowagi płci. Regulacje, o których mowa
 mają zastosowanie do spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
 i jednocześnie będących dużymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Mając na uwadze spodziewane spełnienie przez AMBRA S.A. wymogów dużego przedsiębiorcy
 przed terminem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zasadne jest przyjęcie
 Polityki Równowagi już na obecnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu odpowiedniego
 przygotowania Spółki do wypełniania obowiązków wynikających z nowych przepisów Ustawy
 o ofercie publicznej.
Polityka Równowagi określa zasady i działania służące zapewnieniu równowagi płci w
 Zarządzie i Radzie Nadzorczej AMBRA S.A., w szczególności zasady procesu doboru osób
 na stanowiska w organach spółki, zasady wskazywania kandydatów do organów spółki,
 działania w zakresie rozwoju kariery kobiet i mężczyzn oraz strategię zarządzania
 zasobami ludzkimi.
Celem Polityki Równowagi jest stworzenie ram umożliwiających osiągnięcie i utrzymanie
 równowagi płci w organach AMBRA S.A. zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących
 przepisów prawa, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystych, neutralnych i niedyskryminacyjnych
 kryteriów doboru kandydatów, uwzględniających ich kwalifikacje, wiedzę, kompetencje
 i doświadczenie.
Rada Nadzorcza AMBRA S.A. pozytywnie zaopiniowała treść Polityki Równowagi oraz zarekomendowała
 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jej przyjęcie.
XVI. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
 Ambra S.A. wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej
 oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. są lub
 będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl
 w sekcji "Relacje inwestorskie".
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-18
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-18
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
2594001A15UL7ZFMFT77
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
2594001A15UL7ZFMFT77
Średnia jednostka
_wg NACE_: C
2594001A15UL7ZFMFT77
Duża grupa
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
AMBRA S.A.
_pełna nazwa emitenta_
AMBRA
Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-819
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Puławska
336
_ulica_
_numer_
022 5663300
022 5663303
_telefon_
_fax_
warszawa@ambra.com.pl
www.ambra.com.pl
_e-mail_
_www_
9180000755
006054698
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-18
Robert Ogór
Prezes Zarządu
2026-09-18
Piotr Kaźmierczak
Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
AMBRA S.A.
Symbol Emitenta
AMBRA
Tytul
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sektor
Handel (han)
Kod
02-819
Miasto
Warszawa
Ulica
Puławska
Nr
336
Tel.
022 5663300
Fax
022 5663303
e-mail
warszawa@ambra.com.pl
NIP
9180000755
REGON
006054698
Data sporzadzenia
2026-09-18
Rok biezacy
2026
Numer
8
adres www
www.ambra.com.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.