Notice convening a general meeting

RB-W: Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w składzie
 Rady Nadzorczej
Data:
2026-09-23
Firma:
OT LOGISTICS S.A.
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
Zyciorys_zawodowy_Goran_Horvat.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Zyciorys_zawodowy_Goran_Horvat_wersja_polska.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Zyciorys_zawodowy_Aleksander_Szczepanski.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Zyciorys_zawodowy_Aleksander_Szczepanski_wersja_polska.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Zyciorys_zawodowy_Marcin_Szewczykowski.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Znaleziono 5 załączników
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
53
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-23
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w składzie
 Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 OT Logistics S.A. _"NWZ"_ w dniu 23.09.2026 r. określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta
 będzie się składać z 7 członków oraz dokonało następujących zmian w składzie Rady
 Nadzorczej.
NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. Pana Goran Horvat;
2. Pana Aleksandra Szczepańskiego;
3. Pana Marcina Szewczykowskiego.
Uchwała NWZ w sprawie powołania ww. osób weszła w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Spółki
 nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej
 w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik
 spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej
 konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu.
Wyżej wskazane osoby nie są wpisane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym
 na podstawie ustawy z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż obecnie Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. działa
 w składzie:
- Pan Josef Pilka - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Adam Šotek - Sekretarz Rady Nadzorczej.
- Pan Petr Knap - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Goran Horvat - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Aleksander Szczepański - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Marcin Szewczykowski - Członek Rady Nadzorczej.Podstawa prawna:
§5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji
 bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
 warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
 państwem członkowskim _Dz. U. z 2025 r. poz. 755_
Załączniki
Plik
Opis
Zyciorys_zawodowy_Goran_Horvat.pdf
Życiorys zawodowy Pan Goran Horvat
Zyciorys_zawodowy_Goran_Horvat_wersja_polska.pdf
Życiorys zawodowy Pan Goran Horvat - wersja polska
Zyciorys_zawodowy_Aleksander_Szczepanski.pdf
Życiorys zawodowy Pan Aleksander Szczepański
Zyciorys_zawodowy_Aleksander_Szczepanski_wersja_polska.pdf
Życiorys zawodowy Pan Aleksander Szczepański - werska polska
Zyciorys_zawodowy_Marcin_Szewczykowski.pdf
Życiorys zawodowy Pan Marcin Szewczykowski
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-23
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-23
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400RQNR28Q0QPGH65
Duża grupa
_wg NACE_: H
259400RQNR28Q0QPGH65
Średnia jednostka
_wg NACE_: H
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
OT LOGISTICS S.A.
_pełna nazwa emitenta_
OT LOGISTICS
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
70-653
Szczecin
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Zbożowa
4
_ulica_
_numer_
+48 91 425 73 00
+48 91 425 73 58
_telefon_
_fax_
info@otlogistics.com.pl
www.otlogistics.com.pl
_e-mail_
_www_
8960000049
930055366
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-23
Jakub Kudýn
Członek Zarządu
2026-09-23
Martin Vozar
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
ds6x0hpt41
Nazwa raportu
RB-W
Symbol raportu
RB-W
Nazwa emitenta
OT LOGISTICS S.A.
Symbol Emitenta
OT LOGISTICS
Tytul
Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w składzie
 Rady Nadzorczej
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
70-653
Miasto
Szczecin
Ulica
Zbożowa
Nr
4
Tel.
+48 91 425 73 00
Fax
+48 91 425 73 58
e-mail
info@otlogistics.com.pl
NIP
8960000049
REGON
930055366
Data sporzadzenia
2026-09-23
Rok biezacy
2026
Numer
53
adres www
www.otlogistics.com.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.