Notice convening a general meeting

RB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A.
Data:
2026-09-24
Firma:
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_21.10.2026.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
2_Projekty uchwał NWZ_21.10.2026.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
3_Formularz głosowania NWZ_21.10.2026.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
4_Wzór pełnomocnictwa NWZ_21.10.2026.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
5_Informacja o liczbie akcji NWZ_21.10.2026.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Znaleziono 5 załączników
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
22
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-24
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
 Dolny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150,
 NIP 9880267207, REGON 020716361, BDO 000030805, z kapitałem zakładowym 174.136.643,00
 zł w pełni wpłaconym _"Spółka"_, na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art.
 402_1_ § 1 i 2 oraz art. 402_2_ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek
 handlowych _t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm._, _"KSH"_, zwołuje na dzień
 21 października 2026 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL
 S.A. _"Walne Zgromadzenie"_. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w
 Brzegu Dolnym _56-120_, przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, parter,
 sala nr 106.
1. Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
 podejmowania uchwał.
4. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
 na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej
 PCC EXOL S.A.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
 głosu.
Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby
 będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia _dzień
 rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu_, tj. na dzień 5 października 2026
 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu _5 października 2026 roku_
 jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych. Zastawnicy i użytkownicy,
 którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
 ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku
 papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
 w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni z akcji zdematerializowanych oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje
 prawo głosu, w celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej
 niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później, niż w pierwszym dniu
 powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 6 października
 2026 roku, od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia
 imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie
 powinno zawierać informacje wskazane w art. 4063 §1 KSH, tj.:
1. firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
 o obrocie instrumentami finansowymi;
4. firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7. siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo
 głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie
 wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów
 przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez
 podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą
 sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych
 są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego
 Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w
 taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci
 dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego
 Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca
 nazwiska i imiona albo firmy _nazwy_ uprawnionych, ich miejsca zamieszkania _siedzibę_,
 liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie
 Zarządu PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem
 G2A, I piętro, pokój nr 102A_ przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu PCC
 EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G2A,
 I piętro, pokój nr 102A_ oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
 elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania
 listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu
 PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem
 G2A, I piętro, pokój nr 102A_ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Wraz z żądaniem przesłania listy:
a_ akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi - zobowiązani są potwierdzić uprawnienie
 do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego
 podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza
 Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu
 maklerskiego,
b_ akcjonariusze będący osobami fizycznymi - zobowiązani są załączyć dokumentację
 potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w
 postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego,
c_ pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza - zobowiązany jest dołączyć ponadto
 pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć
 dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia
 żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku
 pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu
rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby
 działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu
 poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF
 _zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu
 poczty elektronicznej_.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność
 tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki
 ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
 jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego
 Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
 obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
 przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
 wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia oraz zadawania pytań
 dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
 zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden
 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia _nie później niż 30 września 2026
 roku_. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
 punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu
 PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem
 G2A, I piętro, pokój nr 102A_ lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na
 piśmie w sekretariacie Zarządu PCC EXOL S.A. _ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny,
 budynek oznaczony symbolem G2A, I piętro, pokój nr 102A_ lub przy wykorzystaniu środków
 komunikacji elektronicznej na adres ir.exol@pcc.eu, projekty uchwał dotyczące spraw
 wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
 wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
 internetowej.
Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
 obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi
 na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny
 sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli
 mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni
 zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
 przedsiębiorstwa.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
 internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i
 udzielanie im odpowiedzi.
W przypadku zgłoszonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia
 informacji dotyczących Spółki, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza
 Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany
 udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania
 podczas Walnego Zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza
 poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd
 może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających
 z art. 428 § 6 KSH.
Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający
 projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia
 żądania, a dodatkowo w przypadku:
a_ akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić uprawnienie do działania
 w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu
 rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza
 Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu
 maklerskiego,
b_ akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć dokumentację potwierdzającą
 posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego
 zaświadczenia z domu maklerskiego,
c_ zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia
 takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą
 posiadanie statusu akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego
 zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna
 - kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu,
 potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego
 osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty
 elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami
 przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności
 głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku
 obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Akcjonariusze przesyłający żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
 Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie
 do złożenia żądania oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie
 wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd Spółki będzie
 kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został
 ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między
 innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu
 potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty
 elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą
 elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone
 na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji
 w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir.exol@pcc.eu lub
 bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec
 Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane
 z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja
 o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz o sposobie
 zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu
 pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
 lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na
 Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić
 oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
 Akcjonariusz Spółki
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może
 ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
 z rachunków.
Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę
 pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to
 z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza
 i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Wzór formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony
 na stronie internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie > O Spółce
 > Ład Korporacyjny > Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy" oraz jako załącznik do ogłoszenia
 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek
 Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
 zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
 Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
 wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie
 z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa
 jest wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa
 głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zostaje następnie
 dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
 elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo
 udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno
 zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres
 zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w przypadku jego braku datę urodzenia akcjonariusza.
 Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą
 prawną, powinno zawierać firmę, siedzibę i nr KRS lub innego rejestru akcjonariusza
 oraz dane określone w zdaniu poprzedzającym dotyczące osób, udzielających w imieniu
 takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno
 zostać podpisane elektronicznie w sposób pozwalający na identyfikację podpisującego
 lub przesłane z urządzenia lub domeny pozwalających na jednoznaczną identyfikację
 akcjonariusza.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej
 powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir.exol@pcc.eu, najpóźniej
 do dnia 20 października 2026 roku, do godz. 15:00.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie
 internetowej www.pcc-exol.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład Korporacyjny
 > Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy" oraz jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego
 Zgromadzenia.
Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika,
 w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje
 również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 20 października 2026
 roku, do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ir.exol@pcc.eu skanu
 dokumentu pełnomocnictwa _format PDF_, wskazując:
osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i PESEL pełnomocnika,
 a w przypadku jego braku datę urodzenia pełnomocnika - gdy pełnomocnik jest osobą
 fizyczną, lub
firmę _nazwę_ pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS _lub innego rejestru_,
 a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa,
 nie będącego osobą fizyczną.
Ponadto akcjonariusz, pełnomocnik lub osoby działające w ich imieniu, jeśli akcjonariusz
 lub pełnomocnik jest osobą prawną, zobowiązani są przedstawić Spółce odpowiednio następujące
 dokumenty dotyczące akcjonariusza i pełnomocnika oraz osób działających w ich imieniu,
 jeśli akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną:
do wglądu: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości;
kopię odpisu aktualnego lub pełnego z właściwego dla tego podmiotu rejestru.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu
 pełnomocnictwa.
6.Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
 komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości uczestniczenia
 w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
 komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wypowiadania
 się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
 komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wykonywania
 prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,
 która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej
 Spółki www.pcc-exol.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład Korporacyjny
 > Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy".
10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące
 Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej
 Spółki: www.pcc-exol.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie > O Spółce > Ład Korporacyjny
 > Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy".
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
 papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
 przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2025 r. poz.
 755_.
11. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
I. Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
 95/46/WE _ogólne rozporządzenie o ochronie danych_, zwanego dalej "Rozporządzenia",
 informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem
 przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji zdematerializowanych
 oraz zastawników lub użytkowników, którym przysługuje prawo głosu _dalej: "Uprawnieni"_
 uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu
 _dalej: "Dane"_ jest PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza
 4 _56-120_ _dalej: "Administrator"_.
II. Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot
 przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście
 Państwo w tym celu. Mogły też zostać przesłane przez akcjonariuszy, pełnomocników
 lub przedstawicieli m.in. w związku z koniecznością wykazania prawa do reprezentowania
 Uprawnionego.
III. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować
 się przez e-mail: iod.exol@pcc.eu.
IV. W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące
 Dane: dane identyfikacyjne _w tym imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego,
 numer PESEL itp._, dane kontaktowe _w tym adres, adres e-mail_, szczegóły dotyczące
 emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.
V. Administrator przetwarza Dane w celu:
umożliwienia realizacji przez Uprawnionych praw związanych z posiadaniem papierów
 wartościowych;
realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
 prawa, w tym w szczególności w ramach udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski
 kierowane do Spółki, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie,
 przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia w nim uczestnictwa, prowadzenia
 rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, a także w celu wywiązania
 się z obowiązków rachunkowych i podatkowych;
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z umożliwieniem
 kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości, potencjalnym dochodzeniem
 lub odpieraniem roszczeń.
VI. Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:
art. 6 ust. 1 lit. c_ Rozporządzenia - realizacja obowiązków prawnych nałożonych
 na Administratora, wynikających w szczególności z Kodeksu spółek handlowych, Ustawy
 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy
 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także Rozporządzenia
 Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
 nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Rozporządzenie MAR_;
art. 6 ust. 1 lit. b_ Rozporządzenia - niezbędność do wykonania umowy objęcia akcji
 lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
art. 6 ust. 1 lit. f_ Rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes Administratora
 w postaci konieczności zapewnienia kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacji ich tożsamości,
 możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
VII. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych
 ich praw, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Spółkę w realizacji jej
 obowiązków, w szczególności podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi
 i systemów teleinformatycznych _np. przechowywanie danych_, podmiotom realizującym
 przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym
 usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia
 dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom - w przypadku prowadzenia
 rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy
 Kapitałowej PCC.
Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA,
 Giełdzie Papierów Wartościowych SA, a także właściwym organom, w szczególności Komisji
 Nadzoru Finansowego, na ich żądanie.
IX. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres istnienia obowiązku ich
 przechowywania przez Administratora w związku z realizacją celów określonych w pkt
 V. powyżej, a w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych
 interesów Administratora - do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania,
 chyba że przepisy prawa _np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji
 papierów wartościowych_ będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych
 lub Administrator będzie uprawniony do ich przechowywania dłużej na wypadek potencjalnych
 roszczeń, wówczas dane będą przechowywane przez okres ich przedawnienia określony
 przepisami prawa.
X. Jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu Danych poza terytorium EOG _np.
 w przypadku, kiedy akcjonariusz mający siedzibę poza terytorium EOG zwróci się do
 Administratora o przesłanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
 Zgromadzeniu lub gdy Administrator zleci wykonanie określonych usług podmiotom mającym
 siedzibę poza EOG_, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony
 Danych. W szczególności, Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego tylko w
 sytuacji, kiedy:
w umowie z odbiorcą zawarto stosowne klauzule umowne zwane "standardowymi klauzulami
 umownymi" zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
w stosunku do danego państwa trzeciego stwierdzono decyzją Komisji Europejskiej odpowiedni
 stopień ochrony danych osobowych .
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zastosowanych
 zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo
 - adres wskazany w pkt. III.
XI. W przypadkach określonych przepisami Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo
 dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora
 _chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora_.
 W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem mailowo
 na adres wskazany w pkt III.
XII. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Danych narusza przepisy prawa.
XIII. Państwa Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
Załączniki
Plik
Opis
1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_21.10.2026.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2_Projekty uchwał NWZ_21.10.2026.pdf
Projekty uchwał
3_Formularz głosowania NWZ_21.10.2026.pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
4_Wzór pełnomocnictwa NWZ_21.10.2026.pdf
Wzór pełnomocnictwa
5_Informacja o liczbie akcji NWZ_21.10.2026.pdf
Informacja o liczbie akcji i głosów
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
Łączna liczba głosów oraz wysokość kapitału
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-24
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-21
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
2594002H3ZAFID0MP378
Duża jednostka
_wg NACE_: C
Duża grupa
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PCC EXOL S.A.
Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
56-120
Brzeg Dolny
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Sienkiewicza
4
_ulica_
_numer_
71 794 21 27
71 794 39 11
_telefon_
_fax_
ir.exol@pcc.eu
www.pcc-exol.eu
_e-mail_
_www_
9880267207
020716361
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-24
Dariusz Ciesielski
Prezes Zarządu
2026-09-24
Adam Jarosz
Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
ds6x0hpt41
Nazwa raportu
RB-W
Symbol raportu
RB-W
Nazwa emitenta
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
PCC EXOL S.A.
Tytul
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A.
Sektor
Chemiczny (che)
Kod
56-120
Miasto
Brzeg Dolny
Ulica
Sienkiewicza
Nr
4
Tel.
71 794 21 27
Fax
71 794 39 11
e-mail
ir.exol@pcc.eu
NIP
9880267207
REGON
020716361
Data sporzadzenia
2026-09-24
Rok biezacy
2026
Numer
22
adres www
www.pcc-exol.eu
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.