Notice convening a general meeting

RB: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A.
 w dniu 24.09.2026 r.
Data:
2026-09-24
Firma:
TRITON DEVELOPMENT SA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
7
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-24
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A.
 w dniu 24.09.2026 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025
 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
 wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje:
I. treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development
 S.A. w dniu 24.09.2026 r.
Uchwała Nr 1a
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3_ Regulaminu Walnych Zgromadzeń
 Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą
 w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. _tj.
 z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: "Statut"_:
§ 1.
Nadanie § 8 Statutu następującej treści:
"§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:
1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo
 w zakresie i zarządzania - PKD 70.20.Z;
2. Działalność central usług wspólnych - PKD 70.10.B;
3. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22.
 Z;
4. Działalność rachunkowo-księgowa; - PKD 69.20.A;
5. Działalność związana z zarządzaniem Funduszami - PKD 66.30. Z;
6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
 emerytalnych - PKD 64.9;
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 - PKD 41;
8. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów
 do nich - PKD 46.7;
9. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów
 do nich - PKD 47.8;
10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68;
11. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
12. Działalność w zakresie programowania - PKD 62.1;
13. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania
 danych, zarządzania stronami internetowymi _hosting_ i działalności powiązane - PKD
 63.10.D;
14. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z;
15. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.
 D."
16. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1;
17. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2;"
W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39
 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących
 się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
 i członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu
Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki,
 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą
 w Warszawie ustala:
1. wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej na kwotę
 2.480,00 zł brutto,
2. dodatki funkcyjne doliczane do miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
 dla:
a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto;
b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto;
c. Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 2.480,00 zł brutto, o ile Przewodniczący
 Komitetu Audytu nie pełni również funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
 Rady Nadzorczej
3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2026
 r.
W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39
 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących
 się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.
II. treść uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development
 S.A. w dniu 24.09.2026 r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3_ Regulaminu Walnych Zgromadzeń
 Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą
 w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. _tj.
 z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: "Statut"_:
§ 1.
Nadanie obecnemu § 8 Statutu o treści:
"§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:
1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.11.Z;
2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo
 w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z;
3. Działalność biur głównych - PKD 70.10.A;
4. Działalność spółek holdingowych - PKD 64.21.Z;
5. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20;
6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
 emerytalnych - PKD 64.9;
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 - PKD 41;
8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;
9. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
10. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1;
11. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2."
_ii_ nadaniu obecnemu § 17 pkt I. Statutu treści:
"§ 17. Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu wymagają zgody
 Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej
 decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W szczególności zgody Rady Nadzorczej
 wymagają następujące czynności: sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości,
 sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, ustanowienie ograniczonych
 praw rzeczowych na majątku Spółki, gdy wartość umowy przekracza 1.000.000 złotych,"
W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39
 % kapitału zakładowego, to jest oddano 0 głosów "za", 1.120.019 głosów "przeciw",
 0 głosów "wstrzymujących się", to jest "za" głosowało 0 % oddanych głosów - uchwała
 nie została podjęta.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, ktrych ujawnienie jest wymagane na mocy przepisw
 pastwa czonkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-24
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-24
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400EX361KZAXTL620
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400EX361KZAXTL620
Maa jednostka
_wg regulacji_ Inne podmioty rynku finansowego
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
TRITON DEVELOPMENT SA
_pełna nazwa emitenta_
TRITON
Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-390
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Grójecka
194
_ulica_
_numer_
022 393 62 20
022 393 62 21
_telefon_
_fax_
sekretariat@tritondevelopment.pl
www.tritondevelopment.pl
_e-mail_
_www_
5220000714
012658003
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-24
Magdalena Szmagalska
Prezes Zarządu
2026-09-24
Jacek Łuczak
Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
TRITON DEVELOPMENT SA
Symbol Emitenta
TRITON
Tytul
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A.
 w dniu 24.09.2026 r.
Sektor
Handel (han)
Kod
02-390
Miasto
Warszawa
Ulica
Grójecka
Nr
194
Tel.
022 393 62 20
Fax
022 393 62 21
e-mail
sekretariat@tritondevelopment.pl
NIP
5220000714
REGON
012658003
Data sporzadzenia
2026-09-24
Rok biezacy
2026
Numer
7
adres www
www.tritondevelopment.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.