Notice convening a general meeting

RB: Uchwały Rady Dyrektorów w sprawie rekomendacji na najbliższe Walne Zgromadzenia
Data:
2026-09-28
Firma:
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
53
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-28
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Uchwały Rady Dyrektorów w sprawie rekomendacji na najbliższe Walne Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu _"Spółka" lub "Allegro"_ niniejszym informuje, że podczas
 posiedzenia w dniu 28 września 2026 r. podjęła uchwałę o przedłożeniu akcjonariuszom
 Spółki określonych rekomendacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne
 Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenia, podczas których rozpatrywane będą poniższe rekomendacje, planowane
 są na 18 listopada 2026 r. Zgromadzenia zostaną formalnie zwołane w zwykłym trybie
 w najbliższych dniach. Wówczas opublikowane i przedstawione akcjonariuszom zostaną:
 formalne zawiadomienie o zwołaniu, pełny tekst projektów uchwał oraz ich szczegółowe
 uzasadnienia.
W szczególności, Rada podjęła uchwałę o rekomendowaniu _a w przypadku Pani Ostap-Tomann
 podtrzymuje swoją wcześniejszą rekomendację_, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło
 następujące uchwały:
1. Powołanie trzech nowych, niezależnych Dyrektorów Niewykonawczych _Non-Executive
 Directors_ Allegro: Rakhi Goss-Custard, Anny Mankiewicz-Rębkowskiej oraz Anny Pawlak-Kuligi,
 ze skutkiem od 1 stycznia 2027 r.
2. Powołanie Katarzyny Ostap-Tomann na stanowisko Dyrektora Wykonawczego _Executive
 Director_ Allegro, ze skutkiem od 18 listopada 2026 r. Jak informowano wcześniej w
 raporcie bieżącym nr 34/2026 z dnia 27 lipca 2026 r., Rada podjęła już uchwałę o rekomendowaniu
 jej powołania na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu. Punkt ten został tutaj powtórzony
 w celu przedstawienia pełnego obrazu proponowanych zmian w składzie Rady. Katarzyna
 Ostap-Tomann będzie pełnić funkcję Dyrektora Finansowego _CFO_ oraz Członka Zarządu
 Allegro sp. z o.o. ze skutkiem od 1 października 2026 r.
Rada zarekomenduje również akcjonariuszom zwiększenie maksymalnej ceny w programie
 skupu akcji własnych _ogłoszonym 25 czerwca 2026 r._. Rada proponuje akcjonariuszom
 upoważnienie do podwyższenia maksymalnej ceny nabycia w ramach skupu akcji do 65,00
 PLN za akcję. Całkowita kwota przeznaczona na cały program pozostałaby bez zmian _1,6
 mld PLN_.
Ponadto Rada postanowiła zarekomendować, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło
 następującą uchwałę: Umorzenie 17 879 330 akcji skupionych przez Spółkę w Fazie I
 programu skupu akcji własnych, co obniży kapitał zakładowy Spółki.
Spółka informuje również, że w dniu posiedzenia Rady Pan Richard Sanders złożył rezygnację
 ze stanowiska Dyrektora Niewykonawczego Spółki ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego
 Zgromadzenia.
Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe nowo rekomendowanych kandydatek na stanowiska
 Dyrektorów _życiorys zawodowy Katarzyny Ostap-Tomann został wcześniej opublikowany
 w raporcie bieżącym nr 34/2026 z dnia 27 lipca 2026 r._:
Rakhi Goss-Custard spędziła ponad dwanaście lat, zarządzając dużymi, złożonymi strukturami
 biznesowymi w Amazon, a ostatnią dekadę poświęciła na wykorzystywanie tego doświadczenia
 komercyjnego w radach dyrektorów i radach nadzorczych spółek publicznych oraz prywatnych
 z branży cyfrowej, handlu detalicznego, usług finansowych i turystycznej. Dołączyła
 do Amazon UK w początkowych latach działalności firmy i była częścią zespołu, który
 przekształcił ją ze start-upu w jedną z największych firm detalicznych w kraju. Jako
 członkini zarządu brytyjskiego oddziału _UK Executive Team_, ponosiła odpowiedzialność
 za wyniki finansowe _P_L_ w kategoriach takich jak media, artykuły przemysłowe _hardlines_
 oraz produkty cyfrowe, generujących łącznie ponad 3 mld GBP przychodów. Opracowała
 pierwszą formalną politykę cenową Amazon UK, wprowadziła na rynek nowe kategorie cyfrowe
 i pomogła skalować biznes w okresach szybkiego i często przełomowego wzrostu. To tło
 operacyjne zapewnia jej praktyczne i bezpośrednie spojrzenie na strategię handlową.
 Obecnie zasiada w radzie dyrektorów Trainline, gdzie przewodniczy Komitetowi ds. Wynagrodzeń.
 Jej wcześniejsze role w organach zarządczych i nadzorczych obejmują m.in. Schroders,
 Rightmove, Kingfisher _gdzie również przewodniczyła Komitetowi ds. Wynagrodzeń_ oraz
 Nisbets _gdzie przewodniczyła Komitetowi ds. Cyfryzacji i Marketingu_. W ramach tych
 ról współpracowała z zespołami zarządzającymi, nawigując przez transformacje cyfrowe
 i zmiany modeli biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii wzrostu, polityki
 cenowej i oferty cyfrowej. Wcześniej w swojej karierze Rakhi pracowała w Oliver Wyman
 oraz w środowiskach start-upowych. Jest absolwentką University of Pennsylvania.
Anna Mankiewicz-Rębkowska jest wybitną menedżerką wyższego szczebla w sektorze bankowym
 z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym w wiodących bankach oraz w doradztwie strategicznym
 w Azji, Australii i Europie. Specjalizuje się w bankowości detalicznej i zarządzaniu
 majątkiem, cyfryzacji i innowacjach oraz transformacjach na dużą skalę. Karierę w
 doradztwie strategicznym rozpoczęła w The Boston Consulting Group, początkowo w biurze
 w Amsterdamie _od 2009 r._, a następnie w Sydney _od 2012 r._, specjalizując się w
 strategii korporacyjnej dla instytucji finansowych, transformacjach oraz technologiach.
 W latach 2013-2020 pełniła różne funkcje kierownicze w Commonwealth Bank of Australia,
 gdzie zdobyła cenne doświadczenie w zakresie bankowości detalicznej, kanałów sprzedaży,
 cyfryzacji i innowacji. Ostatnio była członkinią zespołu zarządzającego ds. bankowości
 detalicznej i zarządzania majątkiem na 18 rynkach w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie,
 raportując do biura regionalnego Citibank w Singapurze. W tej roli zbudowała silne
 zaplecze w obszarze segmentacji, pozyskiwania i utrzymywania klientów, programów lojalnościowych
 oraz bankowości cyfrowej, ponosząc odpowiedzialność za wyniki finansowe _P_L_ dla
 segmentów Citigold oraz Citigold Private Client. Jest członkinią Rady Nadzorczej Bank
 Millennium S.A. oraz Luxmed Ubezpieczenia TUiR S.A. _spółka z grupy Bupa_. Posiada
 dwa tytuły magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Anna Pawlak-Kuliga pełni funkcję President International w Avis Budget Group, spółce
 z listy Fortune 500, gdzie odpowiada za ogólne kierownictwo w regionach Europy, Bliskiego
 Wschodu, Afryki, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Wcześniej pełniła funkcję Global
 CFO _Dyrektorki Finansowej_ w IKEA Retail oraz CEO i Prezesa IKEA Group China. Była
 również Dyrektorem Generalnym _CEO_ IKEA Polska i zajmowała stanowiska kierownicze
 w Wielkiej Brytanii i w Polsce w obszarach finansów, operacji i nieruchomości. Jej
 doświadczenie obejmuje kierowanie wielokanałowymi _omnichannel_ transformacjami na
 poziomie globalnym, restrukturyzację cyfrową i operacyjną oraz ekspansję międzynarodową.
 Pracowała nad szeregiem innowacyjnych rozwiązań, w tym partnerstwami z firmami Alibaba
 i Tencent w Chinach, a także kierowała strategiami inwestycyjnymi w zakresie energii
 odnawialnej w Polsce. Anna zajmowała różne stanowiska nadzorczo-zarządcze w spółkach
 z Grupy IKEA oraz była członkinią Komitetu Wykonawczego Izby Handlowej Unii Europejskiej
 w Chinach. Zasiada w Radzie Programowej UN Global Compact oraz Radzie Doradczej ds.
 Kształcenia Kadr Kierowniczych _Executive Education Advisory Board_ w Akademii Leona
 Koźmińskiego, jest także członkinią rady nadzorczej firmy Netguru. Uzyskała tytuł
 magistra prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Allegro.eu to luksemburska spółka akcyjna _société anonyme_ z siedzibą pod adresem:
 6, rue Eugne Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana
 w R.C.S. Luxembourg pod numerem: B214830.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-28
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
222100VRLXV3FPMG4982
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
222100VRLXV3FPMG4982
Duża grupa
_wg NACE_: G
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Current Report No. 53/2026
Date: 28 September 2026
Subject: Resolutions of the Board of Directors regarding recommendations
for the upcoming General Meetings
Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR - inside information
The Board of Directors of Allegro.eu _the "Company" or "Allegro"_ hereby
announces that during its meeting on 28 September 2026, it resolved to
submit specific recommendations to the upcoming Company's Ordinary
General Meeting and Extraordinary General Meeting.
The General Meetings, during which the below recommendations will be
considered, is planned for 18 November 2026. The meetings will be
formally convened in the usual manner in the coming days, at which time
the formal convening notice, the full text of the proposed resolutions,
and their detailed justifications will be published and presented to the
shareholders.
Specifically, the Board resolved to recommend _and in the case of Mrs.
Ostap-Tomann, reiterates its previous recommendation_ that the Ordinary
General Meeting adopts the following resolutions:
1. The appointment of three new independent Non-Executive Directors of
Allegro: Rakhi Goss-Custard, Anna Mankiewicz-Rębkowska, and Anna
Pawlak-Kuliga, effective from 1 January 2027.
2. The appointment of Katarzyna Ostap-Tomann as an Executive Director of
Allegro, with effect as of 18 November 2026. As previously announced in
current report No. 34/2026 dated 27 July 2026, the Board had already
resolved to recommend her appointment to the upcoming General Meeting.
This item is reiterated here to provide a complete overview of the
proposed changes to the Board's composition. Katarzyna Ostap-Tomann will
serve as the Chief Financial Officer and a Member of the Management
Board of Allegro sp. z o.o., effective from 1 October 2026.
The Board will also recommend to the shareholders the extension of the
maximum price for the share buyback program _announced on 25 June 2026_.
The Board proposes that shareholders authorize an increase in the
maximum purchase price in the share buyback to PLN 65.00 per share. The
total amount allocated to the entire program would remain unchanged _PLN
1.6 billion_.
Furthermore, the Board resolved to recommend that the Extraordinary
General Meeting adopt the following resolution: The cancellation of
17,879,330 shares repurchased by the Company during Phase I of the share
buyback program, which will reduce the Company's share capital.
The Company also informs that on the day of the Board meeting, Mr.
Richard Sanders submitted his resignation from the position of
Non-Executive Director of the Company effective as of the date of the
upcoming Ordinary General Meeting.
The professional biographies of the newly recommended candidates for
Directors are presented below _the professional biography of Katarzyna
Ostap-Tomann was previously published in current report No. 34/2026
dated 27 July 2026_:
Rakhi Goss-Custard spent over twelve years running large, complex
businesses at Amazon and has spent the last decade applying that
commercial experience across public and private company boards in
digital, retail, financial services and travel. She joined Amazon UK in
its early years and was part of the team that scaled it from a start-up
into one of the country's largest retailers. As a member of the UK
Executive Team, she held P_L responsibility across media, hardlines and
digital categories representing over 3 billion of revenue. She built
Amazon UK's first formal pricing policy, launched new digital categories
and helped scale the business through periods of rapid and often
disruptive growth. This operating background gives her a practical,
hands-on perspective on commercial strategy. She currently serves on the
board of Trainline, where she chairs the Remuneration Committee. Her
previous board roles include Schroders, Rightmove, Kingfisher _where she
also chaired the Remuneration Committee_ and Nisbets _where she chaired
the Digital and Marketing Committee_. Across these roles she has worked
alongside management teams navigating digital transformation and
business-model change, with a particular focus on growth strategy,
pricing and digital proposition. Earlier in her career, Rakhi worked at
Oliver Wyman and in start-up environments. She holds a degree from the
University of Pennsylvania.
Anna Mankiewicz-Rębkowska is an accomplished senior banking executive
with twenty years of experience in top-tier banks and in strategy
consulting gained in Asia, Australia and Europe. She specialises in
retail banking and wealth management, digitisation and innovation, and
large-scale transformations. She began her career in strategy consulting
with The Boston Consulting Group, first in the Amsterdam office from
2009 and later in Sydney from 2012, specialising in corporate strategy
for financial institutions, transformations and technology. Between 2013
and 2020 she held various leadership roles at the Commonwealth Bank of
Australia, where she gained valuable experience in retail banking, sales
channels, digitisation and innovation. Most recently, she was a member
of the leadership team for retail banking and wealth management across
18 Asian, European and Middle Eastern markets, reporting into Citibank's
regional office in Singapore. In this role she built a strong background
in customer segmentation, acquisition and retention, loyalty and digital
banking, with P_L accountability for the Citigold and Citigold Private
Client segments. She is a Member of the Supervisory Board of Bank
Millennium S.A. and of Luxmed Ubezpieczenia TUiR S.A. _a Bupa company_.
She holds dual master's degrees from the Warsaw School of Economics.
Anna Pawlak-Kuliga is President International at Avis Budget Group, a
Fortune 500 company, where she is responsible for the overall leadership
of the company's regions of Europe, the Middle East, Africa, Asia,
Australia and New Zealand. Previously she was Global CFO of IKEA Retail
and CEO and President of IKEA Group China. She also served as CEO of
IKEA Poland and held leadership roles in the UK and Poland across
finance, operations and real estate. Her experience includes leading
omnichannel transformations at global level, digital and operational
restructuring, and international expansion. She has worked on a number
of innovative solutions, including partnerships with Alibaba and Tencent
in China, and led investment strategies in renewable energy in Poland.
Anna has held various governance roles across IKEA Group companies and
was a member of the Executive Committee of the European Union Chamber of
Commerce in China. She serves on the Programme Council of the UN Global
Compact and the Executive Education Advisory Board of Kozminski
University, and is a supervisory board member of Netguru. She holds a
Master's degree in Law and Administration from Adam Mickiewicz
University in Poznań.
Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company _socit
anonyme_, registered office: 6, rue Eugne Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
_pełna nazwa emitenta_
ALLEGRO.EU S.A.
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
L-2453
Luksemburg
_kod pocztowy_
_miejscowość_
rue Eugne Ruppert
6
_ulica_
_numer_
+352621525384
_telefon_
_fax_
ir@allegro.eu
www.allegro.eu
_e-mail_
_www_
B214830
B214830
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-28
Gary McGann
Director
2026-09-28
Marcin Kuśmierz
Director
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
Symbol Emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Tytul
Uchwały Rady Dyrektorów w sprawie rekomendacji na najbliższe Walne Zgromadzenia
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
L-2453
Miasto
Luksemburg
Ulica
rue Eugne Ruppert
Nr
6
Tel.
+352621525384
Fax
e-mail
ir@allegro.eu
NIP
B214830
REGON
B214830
Data sporzadzenia
2026-09-28
Rok biezacy
2026
Numer
53
adres www
www.allegro.eu
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.