agm · exchange · ESPI
Notice convening a general meeting
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
INPRO S.A. convened a general meeting for 1 October 2026 at 05:52 in Gdańsk.
- Meeting date
- 2026-10-01 05:52, Gdańsk
- Legal basis
- Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Company:
INPRO S.A.
Official name: INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
No Polish KRS
NIP 5890008540
LEI 25940037UC4MNP02D242
REGON 008141071
ISIN PLINPRO00015
MIC XWAR
This is an exchange notice. The court-register number is not yet resolved, so this page is not a court record. It stays on the unresolved identifiers list until KRS, NIP, or the issuer name can be matched.
Attachments named in the source
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB-W: Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki, ustalenie ilości członków zarządu bieżącej kadencji tego organu, wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór nowego członka Komitetu Audytu Nadzorczej Data: 2026-10-01 Firma: INPRO SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Lukasz Maraszek zyciorys.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Łukasz Maraszek - oświadczenie.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Znaleziono 2 załączniki Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 46 / 2026 Data sporządzenia: 2026-10-01 Skrócona nazwa emitenta INPRO S.A. Temat Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki, ustalenie ilości członków zarządu bieżącej kadencji tego organu, wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór nowego członka Komitetu Audytu Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku _"INPRO", "Spółka" _ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 1 października 2026 r., działając na podstawie § 7 ust. 2,3 i 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 40 /2026 z dnia 1 października 2026 r., na mocy której ustalono, że w bieżącej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, Zarząd Spółki będzie się składał z trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu. Wobec powyższego, Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 41/2026 z dnia 1 października 2026 r., z dniem podjęcia uchwały powołała do Zarządu Spółki Pana Łukasza Adama Maraszka i powierzyła mu piastowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu. W wyniku powzięcia powyższych uchwał Zarząd INPRO S.A. bieżącej trwającej już kadencji składa się z następujących osób: Pana Roberta Franciszka Maraszka - Prezesa Zarządu Pana Marcina Tomasza Stefaniaka - Wiceprezesa Zarządu Pana Łukasza Adama Maraszka - Wiceprezesa Zarządu Pan Łukasz Adam Maraszek Wykształcenie: wyższe techniczne - Magister Inżynier Architekt, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury i Urbanistyki Pan Łukasz Maraszek ma szerokie doświadczenie zawodowe wynikające z prowadzenia działalności w ramach poniższych spółek: - jednoosobowa działalność gospodarcza Luk Studio Pracownia Projektowa Łukasz Maraszek, - wspólnik: B-loft Sp. z o.o., MSK Inwestycje Sp. z o.o., KJ6 Inwestycje Sp. z o.o., MS 15 Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Łukasz Adam Maraszek, któremu powierzono obecnie funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie występują w stosunku do jego osoby przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych; nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; a także nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Życiorys Pana Łukasza Maraszka oraz treść złożonych przez niego oświadczeń stanowią załącznik do raportu. Rada Nadzorcza zgodnie z § 10 ust.9 lit. c_ Statutu Spółki INPRO S.A. oraz § 6 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. podjęła także uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia nowego Wiceprezesa Zarządu, a także upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zwarcia z wyżej wymienionym umowy o pracę. Spółka informacyjnie podaje, że dane odnoszące się do posiadanego przez Pana Roberta Franciszka Maraszka oraz przez Pana Marcina Stefaniaka wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu ich pracy zawodowej oraz wymaganymi informacjami i oświadczeniami, zostały przedstawione odpowiednio w raporcie bieżącym nr 25/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku oraz w raporcie bieżącym nr 17/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku. Spółka wskazuje, że przedmiotowe zmiany mają na celu organizacyjne dostosowanie działania Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu spółki mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno działalnością spółek kapitałowych, jak i procesami planowania i realizacji inwestycji oraz w prowadzeniu procesu budowanego. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że wobec dokonanego w dniu 1 października 2026 r. wyboru przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, w osobach Pani Maria Maraszek, Pani Elżbieta Marks oraz Pani Agnieszka Binkowicz, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2026 z dnia 1 października 2026 r. oraz w związku z dokonaną zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki na mocy chwały nr 5/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 października 2026 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2026 z dnia 1 października 2026 r., Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 38/2026 z dnia 1 października 2026 r. dokonała wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Marii Maraszek. Jednocześnie wobec rezygnacji przez Pana Mariusza Linda z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 września 2026 r., o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 39/2026 z dnia 24 września 2026 r., a tym samym ustania z tym dniem prawa wyżej wymienianego do zasiadania w Komitecie Audytu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 39 /2026 z dnia 1 października 2026 r. powołała do składu Komitetu Audytu bieżącej trwającej już kadencji członka Rady Nadzorczej - Panią Agnieszkę Binkowicz. Pani Agnieszka Binkowicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady _nadzorczej_ _Dz.U.UE.L.05.52.51_, oraz wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym _t. jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 1891 z późn. zm._, a także dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku. Życiorysy, profile zawodowe i doświadczanie oraz wymagane oświadczania złożone przez Panią Marię Maraszek oraz Panią Agnieszkę Binkowicz zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 41/2026 z dnia 25 września 2026 r. oraz w raporcie bieżącym nr 45/2026 z dnia 1 października 2026 r. Obecnie Komitet Audytu składa się z trzech osób: Pani Beata Krzyżagórska-Żurek - Przewodnicząca Komitetu Audytu Pani Agnieszka Binkowicz Pan Jerzy Glanc Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 6_ w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Załączniki Plik Opis Lukasz Maraszek zyciorys.pdf Łukasz Maraszek - życiorys Łukasz Maraszek - oświadczenie.pdf Łukasz Maraszek - oświadczenia Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-01 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-01 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 25940037UC4MNP02D242 Średnia jednostka _wg NACE_: F Duża grupa _wg NACE_: F Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE INPRO SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ INPRO S.A. Developerska _dev_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 80-320 Gdańsk _kod pocztowy_ _miejscowość_ Opata Jacka Rybińskiego 8 _ulica_ _numer_ 58 34 00 370 58 554 14 41 _telefon_ _fax_ sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl _e-mail_ _www_ 589-000-85-40 008141071 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-10-01 Robert Maraszek Prezes Zarządu 2026-10-01 Marcin Stefaniak Wiceprzes Zarządu Identyfikator raportu ds6x0hpt41 Nazwa raportu RB-W Symbol raportu RB-W Nazwa emitenta INPRO SPÓŁKA AKCYJNA Symbol Emitenta INPRO S.A. Tytul Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki, ustalenie ilości członków zarządu bieżącej kadencji tego organu, wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór nowego członka Komitetu Audytu Nadzorczej Sektor Developerska (dev) Kod 80-320 Miasto Gdańsk Ulica Opata Jacka Rybińskiego Nr 8 Tel. 58 34 00 370 Fax 58 554 14 41 e-mail sekretariat@inpro.com.pl NIP 589-000-85-40 REGON 008141071 Data sporzadzenia 2026-10-01 Rok biezacy 2026 Numer 46 adres www www.inpro.com.pl Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.