agm · exchange · ESPI
Notice convening a general meeting
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
URTESTE S.A. convened a general meeting for 28 October 2026 at 13:00 in Gdańsk.
- Meeting date
- 2026-10-28 13:00, Gdańsk
- Legal basis
- Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Company:
URTESTE S.A.
Official name: URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA
No Polish KRS
NIP 5833355988
LEI 259400Q4S6JIKFQHGU06
REGON 383394663
ISIN PLURTST00010
MIC XWAR
This is an exchange notice. The court-register number is not yet resolved, so this page is not a court record. It stays on the unresolved identifiers list until KRS, NIP, or the issuer name can be matched.
Attachments named in the source
- Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ.pdf
- Urteste_Projekty uchwał NWZ.pdf
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
- Formularz głosowania przez pełnomocnika_Urteste.pdf
- Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf
- Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf
- Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A. Data: 2026-10-01 Firma: URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Urteste_Projekty uchwał NWZ.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Formularz głosowania przez pełnomocnika_Urteste.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Znaleziono 7 załączników Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 19 / 2026 Data sporządzenia: 2026-10-01 Skrócona nazwa emitenta URTESTE S.A. Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"NWZ"_ na dzień 28 października 2026 r., które rozpocznie się o godz. 13:00, w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 12, 80-394 Gdańsk, Kancelaria Notarialna Agnieszka Zaparty. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej URTESTE S.A. 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 10.Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://urteste.eu/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki Plik Opis Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ Urteste_Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o liczbie akcji Formularz głosowania przez pełnomocnika_Urteste.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf Formularz głosowania osoba fizyczna Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf Formularz głosowania osoba prawna Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf Klauzula RODO Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-01 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-01 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 259400Q4S6JIKFQHGU06 Mała jednostka _wg NACE_: N Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ URTESTE S.A. _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 80-137 Gdańsk _kod pocztowy_ _miejscowość_ Starodworska 1 _ulica_ _numer_ +48 571 477 394 _telefon_ _fax_ www.urteste.eu www.urteste.eu _e-mail_ _www_ 5833355988 383394663 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-10-01 Christian Pangratz Prezes Zarządu 2026-10-01 Grzegorz Stefański Członek Zarządu 2026-10-01 Tomasz Kostuch Członek Zarządu Identyfikator raportu ds6x0hpt41 Nazwa raportu RB-W Symbol raportu RB-W Nazwa emitenta URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA Symbol Emitenta URTESTE S.A. Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A. Sektor Kod 80-137 Miasto Gdańsk Ulica Starodworska Nr 1 Tel. +48 571 477 394 Fax e-mail www.urteste.eu NIP 5833355988 REGON 383394663 Data sporzadzenia 2026-10-01 Rok biezacy 2026 Numer 19 adres www www.urteste.eu Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.