Notice convening a general meeting

RB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. wraz
 z projektami uchwał
Data:
2026-10-02
Firma:
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
Raport bieżący nr 18.2026 - Zwołanie NWZ.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Projekty Uchwał NWZ.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Wniosek Zarządu do NWZ - Polityka równowagi płci.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Polityka równowagi płci w organach LWB.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Znaleziono 4 załączniki
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
18
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-02
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. wraz
 z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance _"Spółka"_, działając
 na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402ą i art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000
 r. - Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień
29 października 2026 r. o godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego
 Węgla Bogdanka S.A. _"Walne Zgromadzenie"_, które odbędzie się w siedzibie Spółki
 w Bogdance _budynek Zarządu_.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
 zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Lubelskiego
 Węgla "Bogdanka" S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia
 w Walnym Zgromadzeniu;
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13.10.2026 r.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące jej akcjonariuszami
 w dniu rejestracji.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych
 z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
 w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego
 jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa
 w Walnym Zgromadzeniu _tj. 13.10.2026 r._.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie
 wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym
 dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu _tj. 14.10.2026 r._,
 podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie
 o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
 w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana
 przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy _nazwy_ uprawnionych,
 ich miejsce zamieszkania _siedzibę_, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących
 im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed
 odbyciem Walnego Zgromadzenia _tj. w dniach 26.10.2026 r., 27.10.2026 r., 28.10.2026
 r._.
Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz
 może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem
 kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
 elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania
 listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłać na adres
 wz@lw.com.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez
 akcjonariusza lub osoby go reprezentujące.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
 obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem _tj. od 22.10.2026 r._. Projekty
 wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne są na stronie internetowej
 Spółki.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność
 tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
 Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
 zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni
 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia _tj. do 8.10.2026 r._. Żądanie powinno
 zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
 obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłane w postaci
 elektronicznej na adres wz@lw.com.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
 w siedzibie Zarządu Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 na adres wz@lw.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
 Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
 niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty takie akcjonariusz
 może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia.
Ponadto stosownie do wymagań zasady 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
 Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed
 Walnym Zgromadzeniem.
W celu wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
 Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych lub mających
 zostać wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia - akcjonariusze powinni
 wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając
 do niego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Ponadto, w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, do powyższego zaświadczenia
 należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku
 akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, kopię dokumentu potwierdzającego
 uprawnienia do ich reprezentacji.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
 wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w jego trakcie,
 ani wykonywania prawa głosu w takiej formie.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Podczas Walnego Zgromadzenia głosy oddawane przez akcjonariuszy zliczane będą metodą
 elektroniczną.Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
 lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba
 że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
 wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
 zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa
 głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
 w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
 weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
 w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
W celu skutecznego udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną akcjonariusz obowiązany
 jest przesłać na adres wz@lw.com.pl informację o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z
 wypełnionym i podpisanym formularzem, udostępnionym przez Spółkę, zeskanowanym w formacie
 pdf. Ponadto, do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogą elektroniczną
 będącego osobą fizyczną, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość
 akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi
i spółkami osobowymi kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w ich
 imieniu. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika będą dostępne
 na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, przed przystąpieniem
 do udziału
w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości oraz ważne pełnomocnictwo
 udzielone w formie pisemnej.
Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, przed
 przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości.
Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia
 zadawać pytania dotyczące spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych
 do porządku obrad.Dostęp do dokumentacji i informacji o Walnym Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,
 która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu,a
 także na oficjalnej stronie internetowej Relacji Inwestorskich Spółki - www.ri.lw.com.pl.
Na tej samej stronie internetowej udostępnione będą pozostałe informacje dotyczące
 Walnego Zgromadzenia.
Spółka informuje, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie rejestrowany. Po odbyciu
 Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ri.lw.com.pl, zostanie umieszczone
 również nagranie z jego przebiegu w formie audiowizualnej.
Spółka przekazuje w załączeniu:
-Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.10.2026
 r.
-Wniosek Zarządu do NWZ w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Lubelskiego
 Węgla "Bogdanka" S.A.
-Polityka równowagi płci w organach Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.Podstawa prawna
 przekazania raportu: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF GPW
Załączniki
Plik
Opis
Raport bieżący nr 18.2026 - Zwołanie NWZ.pdf
Zwołanie NWZ LW Bogdanka S.A. wraz z projektami uchwał
Projekty Uchwał NWZ.pdf
Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 29.10.2026 r.
Wniosek Zarządu do NWZ - Polityka równowagi płci.pdf
Wniosek Zarządu do NWZ w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w organach LWB
 " S.A
Polityka równowagi płci w organach LWB.pdf
Polityka równowagi płci w organach Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-02
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-02
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400MHSST6C1A8M066
Duża grupa
_wg NACE_: B
259400MHSST6C1A8M066
Duża jednostka
_wg NACE_: B
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LW BOGDANKA S.A.
Surowcowy _sur_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
21-013
Bogdanka
_kod pocztowy_
_miejscowość_
_ulica_
_numer_
_0-81_ 462 56 00
_0-81_ 462 56 17
_telefon_
_fax_
bogdanka@lw.com.pl
www.bogdanka.eu
_e-mail_
_www_
713-000-57-84
430309210
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-02
Zbigniew Stopa
Prezes Zarządu
2026-10-02
Grzegorz Gawroński
Prokurent
Identyfikator raportu
ds6x0hpt41
Nazwa raportu
RB-W
Symbol raportu
RB-W
Nazwa emitenta
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Tytul
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. wraz
 z projektami uchwał
Sektor
Surowcowy (sur)
Kod
21-013
Miasto
Bogdanka
Ulica
Nr
Tel.
(0-81) 462 56 00
Fax
(0-81) 462 56 17
e-mail
bogdanka@lw.com.pl
NIP
713-000-57-84
REGON
430309210
Data sporzadzenia
2026-10-02
Rok biezacy
2026
Numer
18
adres www
www.bogdanka.eu
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.