Annual financial report

RB-W: Rejestracja zmian Statutu Spółki
Data:
2026-10-07
Firma:
AB Spółka Akcyjna
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
tekst jednolity Statutu do KRS.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Znaleziono 1 załącznik
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
24
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-07
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym
 Spółka otrzymała postanowienie o rejestracji w dniu 7 października 2026 r. przez Sąd
 Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
 Sądowego następujących zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 Spółki w dniu 26 marca 2026 r.:
1. Na mocy uchwały numer 31/ZWZA/2026 :
- Art. 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"2_ 1.313.000 _jeden milion trzysta trzynaście tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela
 serii B1,".
- Art. 5 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3_ 1.674.771 _jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt
 jeden_ akcji zwykłych na okaziciela serii C3"
- uchylony został art. 5 ust. 1b Statutu Spółki.
- Art. 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"2. Spółka może emitować akcje na okaziciela.".
- Art. 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.".
- Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz
 od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę
 Nadzorczą.".
- Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków
 Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.".
- W art. 10 Statutu Spółki dodany został ust. 4 o następującym brzmieniu:
"4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
 głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.".
- Art. 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych
 przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
 Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego
 działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków.".
- W art. 12 Statutu Spółki uchylony został ust. 3, ust. 4 oraz ust. 6.
- Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie i odpowiednio numer
 ust. 3:
"3. Skład Rady Nadzorczej powinien być zgodny z przepisami prawa przewidującymi wymóg
 powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności
 członków Komitetu Audytu.".
- Art. 14 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"14_ wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej
 od Spółki, których wartość przekracza 10% _dziesięć procent_ wartości księgowej netto
 środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na
 podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki
 lub spółki zależnej od Spółki;".
- W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchylony został pkt 19.
- W art. 21 Statutu Spółki uchylony został ust. 2.
2. Na mocy uchwały numer 32/ZWZA/2026 :
- art. 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"1_ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania
 finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w
 zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym wniosków Zarządu
 co do podziału zysku albo pokrycia straty;".
- art. 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"4_ ustalanie szczegółowych zasad wynagradzania Zarządu Spółki zgodnie z polityką
 wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie;".
- art. 18 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
 porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej
 większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia, przy czym za taką uchwałą powinni głosować
 wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili taki wniosek.".
- W art. 22 ust. 1 Statutu Spółki uchylony został pkt 13.
- W art. 26 Statutu Spółki uchylony został ust. 2.
- art. 26 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3. Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom, najpóźniej 15 dni przed terminem
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie
 finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, opinię
 wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki
 oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania
 Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej. Wymienione dokumenty zostaną
 udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki."
3. Na mocy uchwały numer 33/ZWZA/2026 :
- art. 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego
 grona członkowie Rady Nadzorczej.".
- art. 13 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w
 razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej
 Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.".
4. Na mocy uchwały numer 35/ZWZA/2026 :
- Art. 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"7_ wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań,
 które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego
 zarządu, a których wartość -w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą
 transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 _dwa miliony_ złotych;".
- Art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek
 i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia
 takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki lub spółki zależnej zwiększyłaby
 się o kwotę 40.000.000,00 _czterdziestu milionów_ złotych;".
- Art. 14 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"9_ wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń
 oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji
 i innych zobowiązań pozabilansowych, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie
 wykraczają poza zakres zwykłego zarządu;".
- Art. 14 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"11_ wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków
 _w tym wydatków inwestycyjnych_, które nie są przewidziane budżecie, i jednocześnie
 wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość - w odniesieniu do pojedynczej
 lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę
 2.000.000,00 _dwa miliony_ złotych;" .
- Art. 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"17_ wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców
 i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze
 konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nieprzewidziane w budżecie
 zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty
 2.000.000,00 _dwa miliony_ złotych".
5. Na mocy uchwały numer 36/ZWZA/2026 :
- w art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchylony został pkt 5
6. Na mocy uchwały numer 37/ZWZA/2026 :
- w art. 26 Statutu Spółki uchylony został ust. 5
7. Na mocy uchwały numer 38/ZWZA/2026 :
- W art. 12 Statutu Spółki, po ust. 3 dodany został ust. 4 o następującym brzmieniu:
"Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami liczy sześciu członków.".
Spółka sporządziła tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone ww. uchwałami
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 oraz § 5 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie
 informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
 oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
 niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik
Opis
tekst jednolity Statutu do KRS.pdf
tekst jednolity Statutu
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-07
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-07
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400TZG21SXKFKFD76
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400TZG21SXKFKFD76
Duża grupa
_wg NACE_: G
Duża jednostka
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
AB Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
AB S.A.
Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
55-040
Magnice
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Europejska
4
_ulica_
_numer_
71 32 40 500
071 32 40 529
_telefon_
_fax_
www.ab.pl
_e-mail_
_www_
895-16-28-481
931908977
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-07
Zbigniew Mądry
 Grzegorz Ochędzan
Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
ds6x0hpt41
Nazwa raportu
RB-W
Symbol raportu
RB-W
Nazwa emitenta
AB Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta
AB S.A.
Tytul
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Sektor
Handel (han)
Kod
55-040
Miasto
Magnice
Ulica
Europejska
Nr
4
Tel.
71 32 40 500
Fax
071 32 40 529
e-mail
NIP
895-16-28-481
REGON
931908977
Data sporzadzenia
2026-10-07
Rok biezacy
2026
Numer
24
adres www
www.ab.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.