Inside information

RB: Zawarcie umowy akcjonariuszy dotyczącej realizacji projektu SMR w Pątnowie
Data:
2026-10-13
Firma:
ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
28
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-13
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Zawarcie umowy akcjonariuszy dotyczącej realizacji projektu SMR w Pątnowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
ZE PAK S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 13 października 2026 roku Spółka wraz
 ze swoją jednoosobową spółką PAK Pątnów 2 sp. z o.o. _"PAK SMR"_ podpisały z SGE S.A.
 z siedzibą w Warszawie _"SGE", łącznie ze Spółką oraz PAK SMR: "Strony"_ umowę akcjonariuszy
 dotyczącą realizacji projektu budowy i eksploatacji małych reaktorów modułowych w
 Pątnowie _"Umowa"_.
Na podstawie Umowy Strony zamierzają podjąć strategiczną współpracę poprzez utworzenie
 pomiędzy PAK SMR a SGE wspólnej inwestycji - spółki celowej _"SPV"_ - prowadzącej
 działalność w obszarze energetyki jądrowej, w szczególności polegającej na przygotowaniu
 i realizacji projektu budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowej opartej o technologię
 małych reaktorów modułowych BWRX-300 w Pątnowie na terenie obecnie należącym do Spółki
 _"Projekt SMR"_.
Celem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron w ramach Projektu SMR, w szczególności
 praw i obowiązków akcjonariuszy oraz zasad dalszego rozwijania Projektu SMR, w tym
 działań zmierzających do utworzenia SPV, zasad finansowania działalności SPV, oraz
 wniesienia do niej ustalonych wkładów.
Spółka posiada prawo własności oraz użytkowania wieczystego do terenu, który został
 zidentyfikowany jako potencjalna lokalizacja projektu budowy i eksploatacji małych
 reaktorów modułowych w Pątnowie, które zostaną zbyte na rzecz SPV.
SGE współpracuje z GE Vernova Hitachi Nuclear Energy Americas LLC _"GVH"_ i posiada
 w szczególności wyłączne prawo do promowania, oferowania i wdrażania technologii BWRX-300
 na obszarze Pątnowa i obszarze o promieniu 10 km wokół niego, jak również prawo do
 korzystania ze Standard Design dla technologii BWRX-300 wraz z prawem udzielania sublicencji
 w zakresie szczegółowo określonym w odrębnej umowie z GVH. Prawa te zostaną przeniesione
 na rzecz SPV w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
Realizacja transakcji związanej z utworzeniem SPV oraz podjęciem dalszych działań
 przewidzianych Umową będzie uzależniona od uzyskania wymaganych zgód właściwych organów
 ochrony konkurencji _"Zgody Antymonopolowe"_.
Po uzyskaniu wymaganych Zgód Antymonopolowych SGE i PAK SMR utworzą SPV w formie spółki
 akcyjnej, w której SGE obejmie pakiet większościowy akcji, zaś PAK SMR mniejszościowy.
Zgodnie z Umową, SGE będzie partnerem zarządzającym wspólną inwestycją w formie SPV,
 natomiast PAK SMR będzie korzystała z ochrony praw mniejszościowego akcjonariusza.
 W związku z powyższym Umowa przewiduje, że SGE, jako partner zarządzający, będzie
 posiadał prawo obsadzenia większości miejsc w organach SPV, zaś prawo do obsadzenia
 pozostałych miejsc w organach SPV należeć będzie do PAK SMR.
Po wygaszeniu działalności prowadzonej przez Spółkę na terenie wskazanym jako potencjalna
 lokalizacja Projektu SMR, Spółka i PAK SMR przeprowadzą na swój koszt kompleksowy
 proces przygotowania gruntu pod nowy projekt inwestycyjny. Teren przygotowany pod
 nowy projekt inwestycyjny zostanie częściowo wniesiony aportem a częściowo sprzedany
 do SPV za cenę 300 milionów złotych netto, która to cena może zostać skorygowana w
 dół o nie więcej niż 50 milionów złotych netto, w zależności od rzeczywistych kosztów
 przygotowania terenu pod nowy projekt inwestycyjny. Cena sprzedaży nieruchomości płatna
 będzie w transzach, począwszy od roku 2028 do 2030 r. _kiedy planowane jest wydanie
 terenu do SPV_.
W razie osiągnięcia przez SPV uzgodnionych kamieni milowych przed upływem piątego
 roku od dnia założenia SPV, PAK SMR będzie przysługiwać opcja sprzedaży na rzecz SGE
 wszystkich akcji posiadanych przez PAK SMR w SPV _"Opcja PUT"_. Strony ustaliły cenę
 Opcji PUT w wysokości 100 milionów EUR. Z wyjątkiem przypadków istotnego naruszenia
 określonych zobowiązań Spółki lub PAK SMR pod Umową, SGE nie będzie przysługiwać uprawnienie
 do wykupu akcji PAK SMR w SPV.
Umowa określa także zasady wyjścia Spółki i PAK SMR z projektu oraz prawo odkupu od
 SPV terenu wskazanego jako potencjalna lokalizacja Projektu SMR po cenie sprzedaży
 _z uwzględnieniem kosztu pieniądza w czasie_ w przypadku niepowodzenia lub istotnego
 opóźnienia Projektu SMR.
W pozostałym zakresie Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące, w szczególności,
 zasad ładu korporacyjnego SPV oraz zasady odpowiedzialności stron za naruszenia zobowiązań
 wynikających z Umowy, które zasadniczo nie odbiegają od postanowień stosowanych dla
 tego typu umów.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-13
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-13
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400T6CRXYOG6H8U09
Duża jednostka
_wg NACE_: D
Duża grupa
_wg NACE_: D
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ZE PAK S.A.
Energetyka _ene_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
62-510
Konin
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Kazimierska
45
_ulica_
_numer_
+48 63 247 30 00
+48 63 247 30 30
_telefon_
_fax_
zepak@zepak.com.pl
WWW.ZEPAK.COM.PL
_e-mail_
_www_
6650001645
310186795
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-13
Piotr Żak
Prezes Zarządu
2026-10-13
Bartłomiej Drywa
Wiceprezes Zarządu
2026-10-13
Maciej Koński
Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
ZE PAK S.A.
Tytul
Zawarcie umowy akcjonariuszy dotyczącej realizacji projektu SMR w Pątnowie
Sektor
Energetyka (ene)
Kod
62-510
Miasto
Konin
Ulica
Kazimierska
Nr
45
Tel.
+48 63 247 30 00
Fax
+48 63 247 30 30
e-mail
zepak@zepak.com.pl
NIP
6650001645
REGON
310186795
Data sporzadzenia
2026-10-13
Rok biezacy
2026
Numer
28
adres www
WWW.ZEPAK.COM.PL
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.