Notice convening a general meeting

RB: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.
Data:
2026-10-14
Firma:
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
30
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-14
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z
 siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 10 listopada 2026 roku na godzinę
 09.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
 Grupa Kapitałowa FASING S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie
 Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
 zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci organów spółki Fabryki
 Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406ą § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
 spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_,
 tj. na dzień 25 października 2026 roku.
W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi
 Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej
 oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinni zażądać - nie
 wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie
 wcześniej niż w dniu 14 października 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu
 powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 26 października
 2026 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia
 imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. Zaświadczenia o
 prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą do sporządzenia
 wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie
 z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 zostanie wyłożona w siedzibie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa
 FASING S.A. przy ulicy Modelarskiej 11 w Katowicach, na trzy dni powszednie przed
 odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 5,6 i 9 listopada 2026 
 roku w godzinach 7.00-15.00 w pokoju nr 33. Akcjonariusz może żądać przesłania mu
 listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista
 powinna być przesłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na
 adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl
Sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu
 i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście
 lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy
 z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., chyba że co innego
 wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa,
 jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
 jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz
 posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
 ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
 z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
 prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
 pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem
 elektronicznym. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej
 www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie"- "Walne Zgromadzenia" udostępnia
 do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla
 osoby prywatnej oraz dla osoby prawnej.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
 wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formularze są dostępne od dnia publikacji
 niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi
 Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w sekcji "Relacje Inwestorskie" - "Walne Zgromadzenia",
 skąd mogą być pobrane, a po wypełnieniu wysłane w formacie PDF na adres elektroniczny
 bkaluza@fasing.com.pl
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu pełnomocnictwa,
a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę walnego
 zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer zaświadczenia o prawie
 uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo było wydane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz
 powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu
 lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza
 jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna _w rozumieniu art. 33 kodeksu
 cywilnego_ lub jednostka organizacyjna _w rozumieniu art. 33ą kodeksu cywilnego_ w
 celu potwierdzenia uprawnienia do uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym
 Zgromadzeniu Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan aktualnego odpisu
 z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem
 jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33ą kodeksu cywilnego,
 Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik
 jest zarejestrowany.
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim,
 powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie
 ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl. Akcjonariusz
 przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki
 adres mailowy, za pośrednictwem którego spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem
 i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji
 akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym
 pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika
 w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy
 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
 Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych
 powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika
 należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu
 formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie
 drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika,
 przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
 Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING
 S.A. dokumentów służących jego identyfikacji.
Spółka udostępnia pod adresem internetowym www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie"
 - "Walne Zgromadzenia" wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
 pełnomocnika.
Prawa akcjonariuszy
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
 Zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą
 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
 punktu porządku obrad oraz powinno być złożone na piśmie Zarządowi Fabryk Sprzętu
 i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym
 terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 20 października 2026 roku. Żądanie to
 może zostać złożone za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej spółki
 www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie" - "Walne Zgromadzenia", w postaci
 elektronicznej na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl lub w formie pisemnej na adres:
 Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska
 11, 40-142 Katowice.
Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na
 dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
 akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
 do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy
 zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
 powinny zostać przesłane w formacie pdf.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
 do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
 porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad za pomocą
 formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje
 Inwestorskie" - "Walne Zgromadzenia". Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej
 na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Fabryk
 Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska 11, 40-142
 Katowice.
Podobnie jak w przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia tak i w tym przypadku Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać
 posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania
 świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami
 osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając
 aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
 elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie
 pdf.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
 do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
 Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących
 spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku
 polskim.
Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
 obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
 obrad walnego zgromadzenia.
Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego
 Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd informuje, że zgodnie z art. 4065 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych
 postanowił o braku możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
 komunikacji elektronicznej. Wobec tego nie będzie możliwe uczestniczenie w Walnym
 Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie będzie też
 możliwe wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
 komunikacji elektronicznej.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu w Zgromadzeniu
 drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami
 uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. Modelarska 11, 40-142
 Katowice i na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi
 Zarządu bądź Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej
 FASING S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
 spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia,
 będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.fasing.com.pl
 w sekcji Relacje Inwestorskie- Walne Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
 papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
 przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. poz. 755_.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-14
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-14
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400OJMUNLRRPNZK55
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400OJMUNLRRPNZK55
Duża jednostka
_wg NACE_: C
259400OJMUNLRRPNZK55
Duża grupa
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
_pełna nazwa emitenta_
FASING
Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-142
Katowice
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Modelarska
11
_ulica_
_numer_
_032_ 735 00 00
032 258-22-66
_telefon_
_fax_
fasing@fasing.com.pl
www.fasing.pl
_e-mail_
_www_
634-025-76-23
271569537
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-14
Mateusz Bik
Prezes Zarządu
2026-10-14
Zofia Guzy
Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
Symbol Emitenta
FASING
Tytul
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.
Sektor
Metalowy (met)
Kod
40-142
Miasto
Katowice
Ulica
Modelarska
Nr
11
Tel.
(032) 735 00 00
Fax
032 258-22-66
e-mail
fasing@fasing.com.pl
NIP
634-025-76-23
REGON
271569537
Data sporzadzenia
2026-10-14
Rok biezacy
2026
Numer
30
adres www
www.fasing.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.