periodic_report · exchange · ESPI
Periodic financial report
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
AMBRA published a periodic financial report.
- Meeting date
- 2026-10-15 18:45
- Legal basis
- Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Company:
AMBRA
Official name: AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA
No Polish KRS
NIP 9180000755
Ticker AMBRA
LEI 2594001A15UL7ZFMFT77
REGON 006054698
ISIN PLAMBRA00013
MIC XWAR
This is an exchange notice. The court-register number is not yet resolved, so this page is not a court record. It stays on the unresolved identifiers list until KRS, NIP, or the issuer name can be matched.
Attachments named in the source
- AMBRA_remuneration_report_2025-2026_sig.pdf
- AMBRA_sprawozdanie_RN_2025-2026.pdf
- POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ AMBRA SA.pdf
- Polityka_Wynagrodzen_AMBRA.pdf
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB-W: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 15 października 2026 r. wraz z wynikami głosowań. Data: 2026-10-15 Firma: AMBRA S.A. Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: AMBRA_remuneration_report_2025-2026_sig.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY AMBRA_sprawozdanie_RN_2025-2026.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ AMBRA SA.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Polityka_Wynagrodzen_AMBRA.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Znaleziono 4 załączniki Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2026 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta AMBRA Temat Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 15 października 2026 r. wraz z wynikami głosowań. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Ambra S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. w dniu 15 października 2026 r. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto Zarząd Ambra S.A. przekazuje w załączeniu treść następujących dokumentów, będących przedmiotem głosowania: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. -Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026 - Polityka Równowagi Płci AMBRA S.A., - Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. Uchwała 1/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 2/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 8/2026 z dnia 18 września 2026 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 3/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 4/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Weronikę Symon. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 5/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 6/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 7/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 8/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026, na które składa się: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 434.044 tys. zł _czterysta trzydzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych_; jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości 49.042 tys. złotych _czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych_ oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 49.042 tys. złotych _czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych_; jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.315 tys. zł _dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych_; jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 2.600 tys. zł _dwa miliony sześćset tysięcy złotych_; oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 9/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 889.301 tys. zł _osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy złotych_; - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości 63.895 tys. zł _sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.378 tys. zł _czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych_ oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 62.467 tys. zł _sześćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych_, w tym całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.186 tys. zł _czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych_; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.116 tys. zł _dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy złotych_, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 12.556 tys. zł _dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych_; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 6.778 tys. zł _sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych_; - oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 10/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 49.041.949,25 złotych _czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 25/100_ osiągniętego w roku obrotowym 2025/2026 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych _dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych i 40/100_ przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 złotego _jeden złoty i 10/100_ na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 21.314.640,85 złotych _dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 85/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 28 października 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 listopada 2026 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 11/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 12/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 13/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 14/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 15/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2025/2026 w okresie do dnia 25 maja 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 26 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 16/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Reh w roku obrotowym 2025/2026 w okresie do dnia 10 czerwca 2026 r. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 11 czerwca 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 17/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 18/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 19/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Sylvie Marcoux w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 25 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 20/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. "Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026" §1 Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2025 r. poz. 592_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: pozytywnie zaopiniować "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026". §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.453.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 534, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 1000, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 21/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. §1 Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i_ Statutu Spółki oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._ i pkt II § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w Uchwale Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 14 września 2026 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: uchwalić na kolejny okres w dotychczasowym brzmieniu, zgodnym z uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r. Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.453.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 935, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 1000, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Uchwała 22/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A. §1 Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i_ Statutu Spółki oraz art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: przyjąć Politykę Równowagi Płci AMBRA S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 1000, ogółem oddano 18.455.394 głosów. Załączniki Plik Opis AMBRA_remuneration_report_2025-2026_sig.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach AMBRA_sprawozdanie_RN_2025-2026.pdf Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2025-2026 POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ AMBRA SA.pdf Polityka Równowagi Płci Polityka_Wynagrodzen_AMBRA.pdf Polityka Wynagrodzeń Zarządu i RN AMBRA S.A. Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-15 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-15 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych 2594001A15UL7ZFMFT77 RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 2594001A15UL7ZFMFT77 Średnia jednostka _wg NACE_: C 2594001A15UL7ZFMFT77 Duża grupa _wg NACE_: C Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE AMBRA S.A. _pełna nazwa emitenta_ AMBRA Handel _han_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 02-819 Warszawa _kod pocztowy_ _miejscowość_ Puławska 336 _ulica_ _numer_ 022 5663300 022 5663303 _telefon_ _fax_ warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl _e-mail_ _www_ 9180000755 006054698 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-10-15 Robert Ogór Prezes Zarządu 2026-10-15 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportu ds6x0hpt41 Nazwa raportu RB-W Symbol raportu RB-W Nazwa emitenta AMBRA S.A. Symbol Emitenta AMBRA Tytul Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 15 października 2026 r. wraz z wynikami głosowań. Sektor Handel (han) Kod 02-819 Miasto Warszawa Ulica Puławska Nr 336 Tel. 022 5663300 Fax 022 5663303 e-mail warszawa@ambra.com.pl NIP 9180000755 REGON 006054698 Data sporzadzenia 2026-10-15 Rok biezacy 2026 Numer 10 adres www www.ambra.com.pl Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.