Notice convening a general meeting

RB: Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
 w Laskowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data:
2026-10-15
Firma:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
33
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-15
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
 w Laskowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
 w Laskowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki1. Data, godzina
 i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Laskowicach,
 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285 _wpis do
 rejestru przedsiębiorców 23.11.2001r._, działając na podstawie art. 398 i art. 399
 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 listopada 2026 r. na godz. 11.00
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Radców Prawnych
 i Adwokatów w Gdańsku przy ul. Opackiej 16 I p. z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno
 Handlowe "KOMPAP" S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi
 Zakładami Graficznymi S.A. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia,
6.Zamknięcie obrad.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
 walnego zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
 zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później
 niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia
 27 października 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
 dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie
 w siedzibie Spółki w Laskowicach przy ul. Parkowej 56 lub w postaci elektronicznej
 i przesłane na adres: gielda@kompap.pl.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
 do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
 porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
 Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
 uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
 na piśmie w siedzibie Spółki w Laskowicach przy ul. Parkowej 56 lub w postaci elektronicznej
 i przesłane na adres: gielda@kompap.pl
4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
 do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
 spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
 lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik,
 o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
 finansowymi. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania
 prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno być
 dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa
 w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji
 niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl,
 przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania
 przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
 wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
 elektroniczną na adres gielda@kompap.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa
 była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
 powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia,
 nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób_. Informacja
 o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę
 akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia
 Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania
 służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
 udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
 na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza
 lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
 Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane
 w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia
 pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
 udziału w NWZ. Nadto Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa
 również stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w
 NWZ.
Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji
 ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest,
 aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
 została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ, bowiem nie można
 zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności
 w dniu NWZ.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
 z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru. Osoby niewskazane
 w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby
 uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione
 wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Osoba/osoby
 udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny
 być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym
 Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu,
 członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
 spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
 tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
 okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
 Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie
 z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu
 zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
 środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
 komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
 obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
 w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka udziela odpowiedzi stosownie do wymogów
 określonych w Kodeksie spółek handlowych.
10. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 1 listopada
 2026r. _dalej zwany Dniem Rejestracji_.
11. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
 spółki w Dniu Rejestracji.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
 w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego
 prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji
 uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje
 prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj.
 w dniu 2 listopada 2026r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia
 imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 będą tylko osoby, które:
a_ były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 1 listopada 2026 roku
oraz
b_ zwróciły się - nie wcześniej niż w 15 października 2026r. i nie później niż w dniu
 2 listopada 2026r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o
 wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
 sporządzona zgodnie z treścią art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Spółki
 przy ul. Parkowej 56 w Laskowicach w godz. 9.00 - 16.00 przez trzy dni powszednie
 przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 12 listopada
 2026r.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w wyżej wskazanym lokalu Spółki
 oraz żądać odpisu w/w listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a nadto może żądać
 przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
 Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
 być wysłana.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
 obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. od dnia 10
 listopada 2026r.
11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz
 z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl
 od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 402 §
 1 k.s.h.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone
 do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne
 na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione
 na stronie internetowej www.kompap.pl
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-15
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-15
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400ZY14STWPJU9S15
Mała jednostka
_wg NACE_: C
259400ZY14STWPJU9S15
Średnia grupa
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
_pełna nazwa emitenta_
KOMPAP
Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
83-130
Laskowice
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Parkowa
56
_ulica_
_numer_
_0 55_ 279 19 71
_0 55_ 279 19 71
_telefon_
_fax_
info@kompap.pl
www.kompap.pl
_e-mail_
_www_
725-000-79-81
001372100
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-15
Waldemar Lipka
Prezes Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
Symbol Emitenta
KOMPAP
Tytul
Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
 w Laskowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Sektor
Drzewny (drz)
Kod
83-130
Miasto
Laskowice
Ulica
Parkowa
Nr
56
Tel.
(0 55) 279 19 71
Fax
(0 55) 279 19 71
e-mail
info@kompap.pl
NIP
725-000-79-81
REGON
001372100
Data sporzadzenia
2026-10-15
Rok biezacy
2026
Numer
33
adres www
www.kompap.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.