agm · exchange · ESPI
Notice convening a general meeting
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
SYNTHAVERSE SA convened a general meeting for 16 November 2026 at 11:00 in Lublinie.
- Meeting date
- 2026-11-16 11:00, Lublinie
- Legal basis
- Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Company:
SYNTHAVERSE SA
Official name: SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000373032
NIP 7122591951
LEI 259400OWZM67D079S374
REGON 431249645
ISIN PLBMDLB00018
MIC XWAR
Attachments named in the source
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 16.11.2026.pdf
- PROJEKTY UCHWAŁ NWZA na 16.11.2026.pdf
- treść projektowanych zmian Statutu_NWZA_16-11-2026.pdf
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data: 2026-10-20 Firma: SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 16.11.2026.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY PROJEKTY UCHWAŁ NWZA na 16.11.2026.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY treść projektowanych zmian Statutu_NWZA_16-11-2026.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Znaleziono 3 załączniki Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2026 Data sporządzenia: 2026-10-20 Skrócona nazwa emitenta SYNTHAVERSE SA Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 _dalej: "Spółka"_, KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 oraz art. 402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 listopada 2026 roku, na godzinę 11:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin _Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum_. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz rejestracji akcji w KDPW i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał z opinią Zarządu i treść projektowanych zmian Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2025 r. poz. 755, z późn. zm._. Załączniki Plik Opis Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 16.11.2026.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NWZA na 16.11.2026.pdf treść projektowanych zmian Statutu_NWZA_16-11-2026.pdf Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-20 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-20 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych 259400OWZM67D079S374 RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 259400OWZM67D079S374 Średnia jednostka _wg NACE_: C Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ SYNTHAVERSE SA Farmaceutyczny _far_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 20-029 LUBLIN _kod pocztowy_ _miejscowość_ UNIWERSYTECKA 10 _ulica_ _numer_ +48 _81_ 533 82 21 _do 25_ +48 _81_ 533 80 60 _telefon_ _fax_ _e-mail_ _www_ 712-25-91-951 431249645 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-10-20 Artur Chodkowski Prezes Zarządu 2026-10-20 Jakub Winkler Członek Zarządu Identyfikator raportu ds6x0hpt41 Nazwa raportu RB-W Symbol raportu RB-W Nazwa emitenta SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA Symbol Emitenta SYNTHAVERSE SA Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sektor Farmaceutyczny (far) Kod 20-029 Miasto LUBLIN Ulica UNIWERSYTECKA Nr 10 Tel. +48 (81) 533 82 21 (do 25) Fax +48 (81) 533 80 60 e-mail NIP 712-25-91-951 REGON 431249645 Data sporzadzenia 2026-10-20 Rok biezacy 2026 Numer 39 adres www Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.