Notice convening a general meeting

RB-W: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz
 z treścią projektów uchwał
Data:
2026-10-22
Firma:
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Znaleziono 6 załączników
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
45
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-22
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz
 z treścią projektów uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje
 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 listopada 2026 r.
 na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki - w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81,
 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią
 ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał,
 które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 _"Walne Zgromadzenie"_, wraz z Opinią Zarządu oraz podsumowaniem proponowanych zmian
 Statutu Spółki wynikających z projektów uchwały nr 3/11/2026 i uchwały nr 4/11/2026.
Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 3/11/2026 przewiduje podwyższenie kapitału
 zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.045.339 nowych
 akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem
 prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowanym dniem prawa poboru jest dzień
 30 listopada 2026 r. Projekt uchwały przewiduje ponadto zmianę Statutu Spółki, rejestrację
 Jednostkowych Praw Poboru akcji serii R oraz akcji serii R w depozycie papierów wartościowych,
 a także ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku
 regulowanym. Szczegółowe warunki emisji akcji serii R zostały przedstawione w projekcie
 uchwały nr 3/11/2026.
Ponadto projekt uchwały nr 4/11/2026 przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego
 Spółki poprzez emisję akcji serii S, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa
 poboru akcji serii S w całości, zaoferowanie akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej
 oraz zmianę Statutu Spółki _"Podwyższenie Kapitału Zakładowego"_. Zarząd informuje,
 że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
 akcji nowej emisji serii S w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii
 S została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym emisji akcji serii
 S _"Opinia Zarządu"_. Spółka wskazuje, że podjęcie proponowanej uchwały ma na celu
 pozyskanie przez Spółkę finansowania kapitałowego, wsparcie dalszego rozwoju działalności,
 realizację planów rozwojowych oraz wzmocnienie sytuacji finansowej Spółki. Szczegółowe
 uzasadnienie przyczyn Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w tym interesu Spółki w pozbawieniu
 akcjonariuszy prawa poboru oraz informacje dotyczące charakteru Podwyższenia Kapitału
 Zakładowego i planowanych działań związanych z jego realizacją zostały przedstawione
 w załączonej Opinii Zarządu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie
 przedkłada projektu uchwały w odniesieniu do pkt 7 porządku obrad, dotyczącego podjęcia
 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Punkt ten został zamieszczony
 w porządku obrad w celu umożliwienia akcjonariuszom zgłaszania projektów uchwał dotyczących
 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 401 § 4 i § 5 Kodeksu spółek
 handlowych. Projekty uchwał zgłoszone Spółce przez uprawnionych akcjonariuszy przed
 terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną niezwłocznie udostępnione na
 stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu
 bieżącego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana
 na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy
 od dnia jego zwołania.
Załączniki do raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą
 w Warszawie zwołanego na dzień 18 listopada 2026 r. wraz z Opinią Zarządu,
3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
 z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
 przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
 wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik
Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk
2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą
 w Warszawie zwołanego na dzień 18 listopada 2026 r. wraz z Opinią Zarządu
3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf
Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf
Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered
 office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company
2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf
Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with
 its registered office in Warsaw convened for November 18, 2026, together with the
 Management Board Opinion
3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf
Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics
 S.A.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-22
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-22
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia jednostka
_wg NACE_: M
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia grupa
_wg NACE_: M
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Information on convening the Extraordinary General Meeting of
Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions
Current report no.: 45/2026
Date: October 22, 2026
Legal basis: Article 56 _1_ _2_ of the Offering Act - current and
periodic information
The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered
office in Warsaw _the "Company"_ hereby announces the convening of the
Extraordinary General Meeting of the Company to be held on November 18,
2026, at 2:00 p.m. at the Company's registered office - in Warsaw, at
the office premises located at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on
the 19th floor of the Central Tower building in Warsaw, in accordance
with the announcement attached to this current report.
Attached to this current report, the Company provides the draft
resolutions to be considered at the Extraordinary General Meeting of the
Company _the "General Meeting"_, together with the Management Board
Opinion and a summary of the proposed amendments to the Company's
Articles of Association resulting from draft resolution No. 3/11/2026
and draft resolution No. 4/11/2026.
The Management Board informs that draft resolution No. 3/11/2026
provides for an increase of the Company's share capital through the
issuance of no fewer than 1 and no more than 1,045,339 new Series R
ordinary bearer shares by way of a closed subscription with the
pre-emptive rights of the existing shareholders maintained. The proposed
record date for the exercise of pre-emptive rights is November 30, 2026.
The draft resolution further provides for an amendment to the Company's
Articles of Association, the registration of the individual subscription
rights for Series R shares, the registration of Series R shares in the
securities depository, and the application for admission and
introduction of Series R shares to trading on the regulated market.
Detailed terms and conditions of the Series R share issue have been set
out in draft resolution No. 3/11/2026.
Furthermore, draft resolution No. 4/11/2026 provides for an increase of
the Company's share capital through the issuance of Series S shares, the
complete exclusion of the existing shareholders' pre-emptive rights with
respect to Series S shares, the offering of Series S shares by way of a
private subscription and an amendment to the Company's Articles of
Association _the "Share Capital Increase"_. The Management Board informs
that the adopted opinion justifying the complete exclusion of the
existing shareholders' pre-emptive rights with respect to the new Series
S share issue and the method of determining the issue price of the
Series S shares has been included in the attachment together with the
draft resolution concerning the Series S share issue _the "Management
Board Opinion"_. The Company indicates that the adoption of the proposed
resolution is aimed at obtaining equity financing for the Company,
supporting the further development of its business, implementing its
development plans and strengthening its financial position. Detailed
justification of the reasons for the Share Capital Increase, including
the Company's interest in excluding the shareholders' pre-emptive
rights, as well as information regarding the nature of the Share Capital
Increase and the planned actions related to its implementation, has been
presented in the attached Management Board Opinion.
At the same time, the Management Board of the Company informs that, as
of the date of publication of this report, it does not submit a draft
resolution with respect to item 7 of the agenda concerning the adoption
of resolutions regarding changes in the composition of the Supervisory
Board of the Company. This item was included in the agenda in order to
enable shareholders to submit draft resolutions regarding changes in the
composition of the Supervisory Board in accordance with Article 401 § 4
and § 5 of the Commercial Companies Code. Draft resolutions submitted to
the Company by eligible shareholders prior to the Extraordinary General
Meeting will be promptly made available on the Company's website and
disclosed to the public in the form of a current report, in accordance
with applicable laws.
Full documentation related to the convening of the General Meeting will
be made available on the Company's website at:
https://www.medicalgorithmics.pl from the date of its convening.
Attachments to this report:
1. Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with
its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary
General Meeting of the Company,
2. Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of
Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for
November 18, 2026, together with the Management Board Opinion,
3. Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of
Medicalgorithmics S.A.
Detailed legal basis: § 20 _1_ points 1 and 2 of the Regulation of the
Minister of Finance dated June 6, 2025, on current and periodic
information provided by issuers of securities and the conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDICALGORITHMICS S.A.
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-001
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Al. Jerozolimskie
81
_ulica_
_numer_
+48 _22_ 825 12 49
_telefon_
_fax_
finanse@medicalgorithmics.com
www.medicalgorithmics.com
_e-mail_
_www_
5213361457
140186973
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-22
Krzysztof Siemionow
Prezes Zarządu
2026-10-22
Michał Zapora
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
ds6x0hpt41
Nazwa raportu
RB-W
Symbol raportu
RB-W
Nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Tytul
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz
 z treścią projektów uchwał
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
02-001
Miasto
Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie
Nr
81
Tel.
+48 (22) 825 12 49
Fax
e-mail
finanse@medicalgorithmics.com
NIP
5213361457
REGON
140186973
Data sporzadzenia
2026-10-22
Rok biezacy
2026
Numer
45
adres www
www.medicalgorithmics.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.