Share-capital notice

RB: Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela
 serii Z
Data:
2026-10-22
Firma:
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
45
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-22
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela
 serii Z
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. ["Spółka", "Emitent"] w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr
 42/2026 z dnia 19 października 2026 roku oraz nr 43/2026 z dnia 20 października 2026
 roku oraz wcześniejszych raportów, informuje, że w dniu 22 października 2026 roku
 został zakończony prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A. proces budowania księgi
 popytu akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii Z ["Akcje Serii Z"] emitowanych na
 podstawie:
- uchwały nr 03/10/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października
 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
 zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze
 oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru,
 zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii
 Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
 Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia umowy o
 rejestrację akcji serii Z w depozycie papierów wartościowych ["Uchwała Emisyjna"].
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną cena emisyjna Akcji Serii Z wynosi 65,00 zł za jedną Akcję
 Serii Z ["Cena Emisyjna"].
Po rozważeniu wyników prowadzonego procesu budowania księgi popytu Zarząd Emitenta
 zdecydował o alokacji 201.538 Akcji Serii Z w ramach tego procesu.
Niezależnie od procesu budowania księgi popytu inwestor branżowy z siedzibą na Tajwanie
 ["Inwestor Branżowy"], o którym Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 34/2026
 z dnia 1 września 2026 roku oraz nr 36/2026 z dnia 18 września 2026 roku, wyraził
 wcześniej zamiar objęcia 198.462 Akcji Serii Z. Uwzględniając ten zamiar oraz deklaracje
 objęcia Akcji Serii Z otrzymane w procesie budowania księgi popytu, łączna liczba
 Akcji Serii Z, które zostaną zaalokowane inwestorom, wynosi 400.000 Akcji Serii Z,
 tj. maksymalną liczbę przewidzianą Uchwałą Emisyjną.
W związku z powyższym, w dniu 22 października 2026 roku, po rozważeniu wyników procesu
 budowania księgi popytu, mając na uwadze deklarację Inwestora Branżowego oraz rekomendację
 Trigon Dom Maklerski S.A., Zarząd Spółki zdecydował o złożeniu inwestorom ofert objęcia
 Akcji Serii Z po Cenie Emisyjnej w maksymalnej liczbie akcji przewidzianej Uchwałą
 Emisyjną, tj. w stosunku do 400.000 Akcji Serii Z.
\
DODATKOWA INFORMACJA
Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających
 z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z
 dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć
 na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
 dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [MAR], w związku z tym, że
 Spółka uznała informację o zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu na Akcje Serii
 Z oraz podjęciu przez Zarząd decyzji o złożeniu inwestorom ofert objęcia Akcji Serii
 Z za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR.
Informacje zawarte w tym raporcie bieżącym nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży,
 nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia lub objęcia
 Akcji Serii Z, nie należy interpretować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia
 decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania lub obejmowania Akcji Serii Z lub jakichkolwiek
 papierów wartościowych Spółki, jak również nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych"
 ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty,
 subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii Z i nie stanowi reklamy, ani materiału
 promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty
 Akcji Serii Z, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia
 lub nabycia Akcji Serii Z, w tym nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub
 pośrednio, promowaniu oferty i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu
 art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na
 potrzeby promowania Akcji Serii Z lub ich sprzedaży lub subskrypcji albo zachęcania,
 bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.
RAPORT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH
 ZJEDNOCZONYCH AMERYKI [W TYM TERYTORIACH ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW
 ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII], AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK
 INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW
 W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ
 OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK
 OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH
 MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-20
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-22
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400H9PEQYON2NI017
Jacek Olszański
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400H9PEQYON2NI017
Maa grupa
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Title:
Completion of the bookbuilding process in connection with the offering
of new Series Z bearer shares
Legal basis:
Article 17_1_ MAR - inside information
Content of the Report:
The Management Board of XTPL S.A. _the "Company", the "Issuer"_, with
reference to ESPI Current Reports No. 42/2026 dated October 19, 2026 and
No. 43/2026 dated October 20, 2026, as well as earlier reports, hereby
announces that on October 22, 2026, the bookbuilding process conducted
by Trigon Dom Maklerski S.A. for ordinary bearer shares of the Company,
Series Z _the "Series Z Shares"_ issued on the basis of:
- Resolution No. 03/10/2026 of the Extraordinary General Meeting of the
Company dated October 19, 2026 on increasing the Company's share capital
through the issue of Series Z ordinary bearer shares by way of a private
placement carried out through a public offering, with the existing
shareholders' pre-emptive rights fully disapplied, amending the
Company's Articles of Association, applying for the admission and
introduction of the Series Z Shares to trading on the regulated market
operated by the Warsaw Stock Exchange S.A., dematerializing the Series Z
Shares, and authorizing the conclusion of an agreement for the
registration of the Series Z Shares with the securities depository
_"Issue Resolution"_.
In accordance with the Issue Resolution, the issue price of the Series Z
Shares is PLN 65.00 per Series Z Share _the "Issue Price"_.
After considering the results of the bookbuilding process, the
Management Board of the Issuer decided to allocate 201,538 Series Z
Shares in that process.
Independently of the bookbuilding process, an industry investor based in
Taiwan _the "Industry Investor"_, referred to by the Issuer in ESPI
Current Reports No. 34/2026 of September 1, 2026, and No. 36/2026 of
September 18, 2026, previously expressed an intention to subscribe for
198,462 Series Z Shares. Taking into account this intention and the
declarations of interest to subscribe for Series Z Shares received
during the bookbuilding process, the total number of Series Z Shares to
be allocated to investors is 400,000 Series Z Shares, i.e., the maximum
number provided for in the Issue Resolution.
Accordingly, on October 22, 2026, after considering the results of the
bookbuilding process, taking into account the declaration of the
Industry Investor and the recommendation of Trigon Dom Maklerski S.A.,
the Management Board of the Company decided to submit offers to
investors to subscribe for Series Z Shares at the Issue Price for the
maximum number of shares provided for in the Issue Resolution, i.e., in
respect of 400,000 Series Z Shares.
OTHER INFORMATION
This Current Report has been prepared solely for the purpose of
fulfilling the obligations arising under Article 17_1_ of Regulation
_EU_ No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16
April 2014 on market abuse _market abuse regulation_ and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC _"MAR"_,
as the Company deemed the information on the completion of the
Bookbuilding Process for the Series Z Shares and the Management Board's
decision to submit offers to investors to subscribe for the Series Z
Shares to meet the criteria of inside information within the meaning of
Article 7 of MAR.
The information contained in this current report does not constitute any
offer to sell, solicitation, or invitation to submit offers, nor any
proposal to acquire or subscribe for the Series Z Shares. It should not
be interpreted as providing sufficient information to make an investment
decision regarding the acquisition or subscription of the Series Z
Shares or any other securities of the Company. Furthermore, it does not
constitute "investment recommendations" or "information recommending or
suggesting an investment strategy" within the meaning of Regulation _EU_
No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16,
2014 on market abuse.
This report does not in any way, directly or indirectly, serve to
promote the offering, subscription, acquisition, or purchase of the
Series Z Shares and does not constitute advertising or promotional
material prepared or published by the Company for the purpose of
promoting the offering of the Series Z Shares or encouraging investors,
directly or indirectly, to subscribe for or acquire the Series Z Shares.
In particular, this report does not in any way, directly or indirectly,
promote the offering and does not constitute promotional material or
advertising within the meaning of Article 22 of Regulation _EU_
2017/1129, prepared or published by the Company for the purposes of
promoting the Series Z Shares or their sale or subscription, or
encouraging, directly or indirectly, their acquisition or subscription.
THIS REPORT IS NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
THE UNITED STATES OF AMERICA _INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS,
ANY STATE OF THE UNITED STATES, AND THE DISTRICT OF COLUMBIA_,
AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, OR SOUTH AFRICA, OR IN ANY OTHER JURISDICTION
WHERE SUCH DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE APPLICABLE
LAWS OF THAT JURISDICTION, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS. THE SHARES MAY
NOT BE OFFERED OR SOLD IN SUCH JURISDICTIONS OR TO, OR FOR THE ACCOUNT
OR BENEFIT OF, PERSONS IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN,
OR SOUTH AFRICA, OR TO PERSONS WHO ARE RESIDENT OR DOMICILED IN ANY OF
THOSE COUNTRIES.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
XTPL S.A.
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
54-202
Wrocław
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Legnicka
48E
_ulica_
_numer_
+48 71 707 22 04
+47 71 707 22 04
_telefon_
_fax_
investors@xtpl.com
www.xtpl.com
_e-mail_
_www_
9512394886
361898062
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-22
Jacek Olszański
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
XTPL S.A.
Tytul
Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela
 serii Z
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
54-202
Miasto
Wrocław
Ulica
Legnicka
Nr
48E
Tel.
+48 71 707 22 04
Fax
+47 71 707 22 04
e-mail
investors@xtpl.com
NIP
9512394886
REGON
361898062
Data sporzadzenia
2026-10-22
Rok biezacy
2026
Numer
45
adres www
www.xtpl.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.