agm · exchange · ESPI
Notice convening a general meeting
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
DEKPOL S.A. convened a general meeting for 2 December 2026 at 09:00.
- Meeting date
- 2026-12-02 09:00
- Legal basis
- Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Company:
DEKPOL S.A.
Official name: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
No Polish KRS
NIP 5922137980
LEI 259400GG96T088V4UG60
REGON 220341682
ISIN PLDEKPL00032
MIC XWAR
This is an exchange notice. The court-register number is not yet resolved, so this page is not a court record. It stays on the unresolved identifiers list until KRS, NIP, or the issuer name can be matched.
Attachments named in the source
- Opinia zarządu ws wyłączenia prawa poboru.pdf
- Dekpol WZA 2026 program zwołanie.pdf
- Dekpol WZA 2026 program projekty uchwał.pdf
- Dekpol WZA 2026 program informacja o liczbie akcji.pdf
- Dekpol WZA 2026 program formularz pełnomocnik.pdf
- Dekpol WZA 2026 program formularz głosowanie korespondencyjne.pdf
- Dekpol Polityka wynagrodzeń projekt WZA 2026.pdf
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 2 grudnia 2026 r. wraz z projektami uchwał Data: 2026-11-04 Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Opinia zarządu ws wyłączenia prawa poboru.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Dekpol WZA 2026 program zwołanie.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Dekpol WZA 2026 program projekty uchwał.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Dekpol WZA 2026 program informacja o liczbie akcji.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Dekpol WZA 2026 program formularz pełnomocnik.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Dekpol WZA 2026 program formularz głosowanie korespondencyjne.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Dekpol Polityka wynagrodzeń projekt WZA 2026.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Znaleziono 7 załączników Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 65 / 2026 Data sporządzenia: 2026-11-04 Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 2 grudnia 2026 r. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Dekpol S.A. _"Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 _1_ § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 2 grudnia 2026 roku, na godz. 9:00 w siedzibie spółki w Pinczynie, przy ul. Gajowej 31. Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Powzięcie uchwały w sprawie _i_ utworzenia programu motywacyjnego na lata 2027-2032, _ii_ emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, _iii_ warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, _iv_ pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów serii A i prawa poboru akcji serii C, _v_ zmiany Statutu. 7.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. 8.Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. 9.Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Załączniki Plik Opis Opinia zarządu ws wyłączenia prawa poboru.pdf Opinia zarządu ws. wyłączenia prawa poboru Dekpol WZA 2026 program zwołanie.pdf Dekpol WZA 2026 program zwołanie Dekpol WZA 2026 program projekty uchwał.pdf Dekpol WZA 2026 program projekty uchwał Dekpol WZA 2026 program informacja o liczbie akcji.pdf Dekpol WZA 2026 program informacja o liczbie akcji Dekpol WZA 2026 program formularz pełnomocnik.pdf Dekpol WZA 2026 program formularz pełnomocnik Dekpol WZA 2026 program formularz głosowanie korespondencyjne.pdf Dekpol WZA 2026 program formularz głosowanie korespondencyjne Dekpol Polityka wynagrodzeń projekt WZA 2026.pdf Dekpol Polityka wynagrodzeń projekt WZA 2026 Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Informacje poufne RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-11-04 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-11-04 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 259400GG96T088V4UG60 Średnia jednostka _wg NACE_: M Duża grupa _wg NACE_: F Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ DEKPOL S.A. Budownictwo _bud_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 83-251 Pinczyn _kod pocztowy_ _miejscowość_ Gajowa 31 _ulica_ _numer_ +48 58 560 10 60 _telefon_ _fax_ DEKPOL@DEKPOL.PL WWW.DEKPOL.PL _e-mail_ _www_ 5922137980 220341682 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-11-04 KATARZYNA SZYMCZAK-DAMPC WICEPREZES ZARZĄDU KATARZYNA SZYMCZAK-DAMPC 2026-11-04 MICHAŁ SKOWRON WICEPREZES ZARZĄDU MICHAŁ SKOWRON Identyfikator raportu ds6x0hpt41 Nazwa raportu RB-W Symbol raportu RB-W Nazwa emitenta DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA Symbol Emitenta DEKPOL S.A. Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 2 grudnia 2026 r. wraz z projektami uchwał Sektor Budownictwo (bud) Kod 83-251 Miasto Pinczyn Ulica Gajowa Nr 31 Tel. +48 58 560 10 60 Fax e-mail DEKPOL@DEKPOL.PL NIP 5922137980 REGON 220341682 Data sporzadzenia 2026-11-04 Rok biezacy 2026 Numer 65 adres www WWW.DEKPOL.PL Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.